深圳市漫步者科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2017-034
深圳市漫步者科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年8月18日以通讯会议方式召开。本次会议的通知已于2017年8月11日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年半年度利润
分配预案》。
2017年上半年度母公司实现净利润38,414,046.94元，减按母公司实现的
净利润的 10%提取法定盈余公积 3,841,404.69元，加年初未分配利润
67,228,872.96元，减2017年上半年已分配利润58,800,000.00元，报告期末
母公司未分配利润为43,001,515.21元。
公司拟以截至2017年6月30日总股份数588,000,000股为基数,向全体股
东每10股派发现金0.5元（含税）。本次利润分配合计29,400,000.00元，利
润分配后剩余母公司未分配利润13,601,515.21元转入下一报告期。
本报告期不转增、不送红股。该利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者合法权益。本预案需提交股东大会表决通过方可实施。
独立董事对该预案发表了独立意见，认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提交股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年半年度报
告全文及摘要》的议案。
该议案需提交股东大会审议。
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第四届董事会第四次会议决议公告
《深圳市漫步者科技股份有限公司2017年半年度报告》全文详见指定披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市漫步者科技股份有限公司2017
年半年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-036。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2017年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-037。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《子公司日常关联交
易的议案》。
董事张文东为关联董事回避表决，董事张文昇为董事张文东的一致行动人亦回避表决。该议案需提交股东大会审议。
独立董事对该议案发表事前认可及独立意见，认为：该日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地经协商确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
《关于子公司日常关联交易的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-038。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《会计政策变更的议
案》。
《关于会计政策变更的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-039。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2017年
第二次临时股东大会的议案》。
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第四届董事会第四次会议决议公告
同意于2017年9月12日（星期二）下午14:30起召开2017年第二次临
时股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2
号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室，股权登记日为2017年9月
6日（星期三），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-040。
特此公告。
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董事会
二〇一七年八月二十二日
