证券简称：北京科锐 证券代码：002350
北京科锐配电自动化股份有限公司
BeijingCreativeDistributionAutomationCo.,LTD
（注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼107）
配股说明书
保荐人（主承销商）
（广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层）
二〇一八年五月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
一、2017年12月13日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于确定公司配股比例的议案》，根据 2017 年第一次临时股东大会的授权及公司
实际情况，经与保荐机构（主承销商）协商，确定本次配股比例如下：公司本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。以公司截止 2017年 11月 30日总股本387,005,000 股为基础测算，公司本次配售股份数量为 116,101,500 股。配售股份不足 1 股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变更，配股数量按照变动后的总股本作相应调整。
公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司及公司实际控制人张新育先生承诺将以现金形式全额认购其可获配的股份。
二、本次配股募集资金总额预计不超过人民币65,000万元，扣除发行费用
后，将用于如下募投项目：
单位：万元
序号 募投项目 总投资额 拟募投金额
1 智能配电设备制造项目 28,290.26 24,000.00
2 补充流动资金 41,000.00 41,000.00
合计 - 65,000.00
若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公司将以自筹资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、本次发行已经公司2017年5月16日召开的第六届董事会第十八次会议、
2017年6月2日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。第六届董事会第
二十八次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长配股相关决
议有效期的议案》，同意将本次配股相关决议有效期延长至公司 2018 年第二次
临时股东大会审议通过之日起 6 个月内。本次配股实施前滚存的未分配利润由
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配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
四、公司提请投资者认真阅读本配股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，
并特别提醒投资者关注以下投资风险：
（一）行业竞争日趋激烈的风险
公司主营业务为配电及控制设备的研发、生产与销售。随着我国电力行业投资的快速增加，输配电设备市场需求旺盛，同行业企业数量迅速增加，市场竞争日趋激烈，产品同质化竞争严重。如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方面不能适应市场的变化，则有可能在未来市场竞争中处于不利地位。
（二）客户较为集中的风险
公司的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司，客户集中度较高。公司销售对单一省级以下电力公司的业务收入不存在重大依赖的风险。如果国家调整电网投资规模，国家电网公司和南方电网公司调整采购或招投标模式，将可能改变市场竞争格局，进而对公司的经营产生较大影响。
（三）募投项目实施风险
本次募集资金投资项目的实施，有利于公司扩充产能、提升产品品质，实现公司综合竞争实力和持续盈利能力的提升。虽然本次募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具有良好的市场前景，公司也对本次募投项目的可行性进行了充分论证，在市场、技术和人力资源等方面做了精心准备，但在项目实施及后续经营过程中，仍存在因宏观经济波动、市场竞争格局变化、以及其他不可预见的因素导致本次募投项目不达预期的风险。
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目录
声明......2
重大事项提示......3
目录......5
第一节释义......13
第二节本次发行概况......17
一、发行人基本情况......17
二、本次发行基本情况......17
（一）本次发行核准情况......17
（二）发行股票的种类和面值......18
（三）发行方式...... 18
（四）配股基数、比例和数量......18
（五）定价原则及配股价格......18
（六）配售对象...... 19
（七）配股募集资金的用途......19
（八）发行时间...... 19
（九）承销方式...... 19
（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案......19
（十一）本次配股相关决议的有效期...... 20
（十二）承销期...... 20
（十三）发行费用...... 20
（十四）本次配股日程安排......20
（十五）本次发行证券的上市流通...... 21
三、本次发行相关机构......21
（一）发行人：北京科锐配电自动化股份有限公司......21
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（二）保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司...... 21
（三）发行人律师：北京国枫律师事务所......21
（四）发行人会计师：大信会计师事务所（特殊普通合伙）......21
（五）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所......22
（六）保荐人（主承销商）收款银行：中国工商银行广州南方支行......22
第三节风险因素......23
一、行业竞争日趋激烈的风险 ...... 23
二、客户较为集中的风险......23
三、电力服务等新业务以及投资并购项目发展不达预期的风险......23
四、产能扩大带来的销售风险 ...... 23
五、募投项目实施风险......24
六、技术更新换代的风险......24
七、原材料价格波动的风险......24
八、应收账款余额较大的风险 ...... 24
九、存货余额较大的风险......25
十、税收优惠政策变化的风险 ...... 25
十一、公司经营业绩下滑的风险......25
十二、本次发行摊薄即期回报的风险......26
十三、控股股东股票质押风险 ...... 26
十四、本次配股发行失败风险 ...... 26
第四节发行人基本情况......27
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一、公司股本总额及前10名股东的持股情况......27
（一）公司股本结构......27
（二）公司前十名股东持股情况......27
二、公司组织结构及对外投资情况......27
（一）公司组织结构......27
（二）公司对外投资情况......28
三、公司控股股东和实际控制人的基本情况......48
（一）公司控股股东......48
（二）公司实际控制人......49
（三）控股股东及实际控制人对外投资情况......50
（四）控股股东持有公司股份是否存在质押或其他有争议情况......50
四、公司主营业务和主要产品 ...... 51
（一）主营业务...... 51
（二）公司主要产品及服务......52
五、行业基本情况......54
（一）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策...... 54
（二）行业基本情况......57
（三）行业特点...... 64
（四）行业上下游情况......64
六、公司的行业地位及竞争优势......65
（一）公司行业竞争地位......65
（二）公司的竞争优势......65
七、公司主要业务具体情况......68
（一）主营业务构成......68
（二）主要产品工艺流程及服务流程图......69
（三）经营模式...... 78
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（四）主要产品的生产销售情况......82
（五）原材料采购情况......83
八、公司安全生产和环保情况 ...... 84
（一）安全生产...... 84
（二）环保情况...... 86
九、公司主要固定资产和无形资产......86
（一）主要固定资产情况......86
（二）主要无形资产情况......93
十、公司经营资质情况......111
（一）特许经营权......1
