证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2017-050
北京科锐配电自动化股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股
东大会现场会议于2017年6月2日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东
区4号楼北京科锐319会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月2日9:30～11:30、13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年6月1日15:00至
2017年6月2日15:00的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共10人，代表股份104,341,909
股，占公司有表决权股份总数的45.8344%。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 4 人，代表股份
104,183,009股，占公司有表决权股份总数的45.7646%。
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共6人，代表股份158,900股，占公司有表决权股份总
数的0.0698%。
（三）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表股份159,200股，占公司有表决权股份总数的0.0699%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合配股发行条件的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 104,341,909股。同意
104,341,909股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%；弃权0股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意159,200股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过《关于公司2017年度配股发行方案的议案》
1、发行股票的种类及面值
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 104,341,909股。同意
104,341,909股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%；弃权0股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意159,200股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、发行方式
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 104,341,909股。同意
104,341,909股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%；弃权0股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意159,200股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、配股基数、比例和数量
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 104,341,909股。同意
104,341,909股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%；弃权0股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意159,200股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、定价原则及配股价格
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 104,341,909股。同意
104,341,909股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%；弃权0股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意159,200股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、配售对象
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 104,341,909股。同意
104,341,909股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%；弃权0股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意159,200股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、配股募集资金的用途
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 104,341,909股。同意
104,341,909股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%；弃权0股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意159,200股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
7、发行时间
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 104,341,909股。同意
104,341,909股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%；弃权0股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意159,200股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
8、承销方式
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 104,341,909股。同意
104,341,909股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%；弃权0股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意159,200股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 104,341,909股。同意
104,341,909股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%；弃权0股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意159,200股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、本次配股相关决议的有效期
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 104,341,909股。同意
104,341,909股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%；弃权0股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意159,200股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
11、本次发行证券的上市流通
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 104,341,909股。同意
104,341,909股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%；弃权0股，占
出席会议的股东及股东
