北京科锐配电自动化股份有限公司
Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD
（北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层）
首次公开发行股票上市公告书
上市保荐机构
深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场8楼 1第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
根据《公司法》规定，本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；本公司董事、监事、高级管理人员任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。
除上述法定要求外，本公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
作为本公司的实际控制人，公司董事长张新育承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让持有的科锐北方（持有本公司股份5,080万股）之股权。
本公司其他股东中国电力科学研究院（以下简称“中国电科院”）、北京万峰达电力电子有限责任公司（以下简称“万峰达电力”）、陕西中加投资有限公司（以下简称“中加投资”）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 2根据国务院国资委国资产权〔2009〕1411号文《关于北京科锐配电自动化股份有限公司国有股转持有关问题的批复》，中国电科院持有的270万股股份将在本次发行后划转给全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金理事会将承继中国电科院的禁售期义务。
本上市公告书已披露2009年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2009年1－9月财务数据、对比表中2008年1－9月财务数据、对比表中2009年7－9月财务数据未经审计，对比表中2008年7－9月财务数据未经审计，2008年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
3第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A 股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]39号”文核准，本公司不超过2,700万股社会公众股公开发行工作已于2010年1月12日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,700万股，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售540万股，网上定价发行2,160万股，发行价格为24.00元/股。
经深圳证券交易所《关于北京科锐配电自动化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]42号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“北京科锐”，股票代码“002350”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,160万股股票将于2010年2月3日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年2月3日
3、股票简称：北京科锐
4、股票代码：002350
5、首次公开发行后总股本：10,700万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,700万股 47、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东科锐北方承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
作为本公司的实际控制人，公司董事长张新育承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让持有的科锐北方（持有本公司股份5,080万股）之股权。
本公司其他股东中国电科院、万峰达电力、中加投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
根据国务院国资委国资产权〔2009〕1411号文《关于北京科锐配电自动化股份有限公司国有股转持有关问题的批复》，中国电科院持有的270万股股份将在本次发行后划转给全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金理事会将承继中国电科院的禁售期义务。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,160万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目
数量（万股）
比例
可上市交易时间
（非交易日顺延）
北京科锐北方科技发展有限公司
5,080
47.48%
2013年2月3日
中国电力科学研究院
1,570
14.67%
2011年2月3日
北京万峰达电力电子有限责任公司
560
5.23%
2011年2月3日
首次公开发行前已发行的股份
陕西中加投资有限公司
520
4.86%
2011年2月3日
5全国社会保障基金理事会
270
2.52%
2011年2月3日
小 计
8, 000
74.77%
网下询价发行的股份
540
5.05%
2010年5月3日
网上定价发行的股份
2,160
20.18%
2010年2月3日
首次公开发行的股份
小 计
2,700
25.23%
合 计
10,700
100.00%
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司 6第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、公司名称：北京科锐配电自动化股份有限公司
英文名称：Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD
2、法定代表人：张新育
3、注册资本： 人民币10,700万元（发行后）
4、设立日期： 2001年5月18日
5、住所及邮政编码：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层；100085
6、经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
7、主营业务：12kV配电及控制设备的研发、生产和销售。公司主要产品有环网柜、箱式变电站、永磁机构真空开关设备、故障指示器、重合器及其他配电自动化产品。
8、所属行业：电器机械及器材制造业
9、电 话：010－62981321 传真：010－62981320
10、互联网址：www.creat-da.com.cn
11、电子信箱：IR@creat-da.com.cn
12：董事会秘书：王迅
二、公司董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员持有公司的股票情况 7本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员无直接持有本公司股份情况。
本公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在本公司控股股东科锐北方拥有股权，因而间接持有本公司股份。
姓名
职务
任期
持有科锐北方股份情况
张新育
董事长
2007-6-12—2010-6-11
25.82%
杨多木
副董事长
2007-6-12—2010-6-11
-
周正国
董事
2007-6-12—2010-6-11
-
何大海
董事兼总经理
2007-6-12—2010-6-11
12.12%
袁钦成
董事
2007-6-12—2010-6-11
12.12%
王 迅
董事兼董事会秘书
2007-6-12—2010-6-11
-
周春生
独立董事
2007-6-12—2010-6-11
-
李肇林
独立董事
2007-6-12—2010-6-11
-
王培荣
独立董事
2007-6-12—2010-6-11
-
胡兆明
监事会主席
2007-6-12—2010-6-11
3.03%
孙亮
监事
2007-6-12—2010-6-11
-
尹东
监事
2007-6-12—2010-6-11
6.66%
王予省
财务总监
2007-6-12—2010-6-11
1.51%
安志钢
副总经理
2007-6-12—2010-6-11
0.76%
申威
副总经理
2007-6-12—2010-6-11
0.46%
