证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-009
精华制药集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年3月15日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2023年3月28日（星期二）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议，《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事冯巧根先生、独立董事王煦先生、独立董事马玲女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2022年度财务决算报告已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计验
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证，公司2022年度营业总收入15.73亿元，较上年增加15.85%；归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，较上年增加32.07%；归属于上市公司股东的净资产24.01亿元，较上年末增加7.39%。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
5、审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司 2022 年度利润分配预案为以公司总股本 814,180,908 股为基准，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），合计分红 65,134,472.64 元。利润
分配预案尚待股东大会通过后实施。
2022年度利润分配预案符合公司制定的《公司章程》、《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。独立董事发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
6、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
《2022年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2022年年度报告摘要》同时刊登于2023年3月30日的《证券时报》。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
7、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见2023年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。独立董事发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
公司关联董事张剑桥先生、尹红宇先生、吴玉祥先生回避表决。
表决结果：4票赞成；0票弃权；0票反对。
8、审议通过了《2023年高级管理人员薪酬管理办法》。
公司关联董事周云中、吴玉祥回避表决。
表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。
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9、审议通过了《高管副职薪酬考核方案》。
公司关联董事吴玉祥回避表决。
表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。
10、审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》。
独立董事就2022年度公司高级管理人员薪酬方案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司关联董事周云中、吴玉祥回避表决。
表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。
11、审议通过了《关于在银行贷款的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司目前在中国银行、江苏银行等多家银行有综合授信，结合公司当前发展计划及未来资金需求状况，拟同意公司可以在合计额度不超过 10 亿元（贷款期限不限，年贷款利率参照市场价格确定）的范围内向银行贷款。在以上贷款额度范围内，授权经营层代表公司办理贷款相关手续，包括开户、签署贷款文件等，有效期为此议案获股东大会通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开日前。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
12、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
为提高公司自有资金的使用效率，增加收益，公司拟使用部分自有闲置资金购买银行或金融机构发行的理财产品，理财余额不超过人民币5亿元，资金可以滚动使用。授权公司经营层根据公司《投资理财管理制度》规定购买理财产品。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
13、审议通过了《关于2022年度计提减值准备的议案》。
具 体 内 容 详 见 2023 年 3 月 30 日 《 证 券 时 报 》 和巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)《关于 2022 年度计提减值准备的公告》。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
14、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。董事会同意在2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议需要提交股东大会的议案。具体内容
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详见2023年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
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