证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2022-017
精华制药集团股份有限公司
关于2021年利润分配预案的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不进
行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
公司2021年度母公司实现净利润为151,774,023.05元，加上年初未分配利润 196,102,722.46 元，扣除提取的盈余公积 15,177,402.31 元、上年利润分配33,381,415.12 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 299,317,928.08 元，资本公积余额 858,631,209.75 元。
公司以最新股本 814,180,908 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.60 元（含税），合计分红 48,850,854.48 元。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份/重大资产重组发行股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月28日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了
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《2021年度利润分配预案》，董事会同意将公司2021年度利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司制定的《公司章程》《未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
（三）监事会意见
公司于2022年3月28日召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，监事会认为：利润分配预案符合公司制定的《公司章程》《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
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