002349 深市 精华制药

证券代码：002349          证券简称：精华制药                公告编号：2021-054
              精华制药集团股份有限公司

          第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第五届董事会第六次会议通知于2021年10月14日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2021年10月25日（星期一）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。

  本次会议审议了以下议案：

  1、 审议通过了《2021年第三季度报告》。

  《2021年三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，同时刊登于2021年10月27日的《证券时报》。

  表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

    2、审议通过了《关于将苏通公司股权出售给子公司森萱医药的议案》,具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于将苏通公司股权出售给子公司森萱医药的公告》。

  表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

  特此公告。

                                        精华制药集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 27 日