002349 深市 精华制药

证券代码：002349          证券简称：精华制药                公告编号：2021-004
            精华制药集团股份有限公司

        第四届监事会第二十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2021年1月10日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2021年1月21日（星期四）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。
    本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于换届选举非职工监事候选人的议案》。

    鉴于公司第四届监事会任期届满，经股东推荐，公司监事会同意提名秦建先生、申志刚先生为公司第五届监事会监事候选人，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会（相关人员简历附后）。

    本公司监事会声明：上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件； 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    公司第五届监事会监事任期为自股东大会选举产生之日起三年。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行监事职务。

    公司向第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

    同意将该议案提交2021年第一次临时股东大会审议并采用累积投票方式表决。

    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

    特此公告。

                                      精华制药集团股份有限公司监事会
                                                  2021 年 1 月 22 日


证券代码：002349          证券简称：精华制药                公告编号：2021-004
    非职工监事候选人简历：

    申志刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，大学学历，曾
任金陵饭店股份有限公司财务部、德讯科技股份有限公司财务部职员。现任南通产业控股集团有限公司战略发展部部长。

    申志刚先生未持有公司股份，与公司控股股东为关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

    秦建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，研究生学历。曾
任南通中诚制药厂工艺员，南通中诚制药有限公司车间主任助理，精华制药集团股份有限公司三车间主任、生产经理、生产总监，曾任精华制药集团股份有限公司制剂生产公司总经理，现任公司运营合规部总经理。

    秦建先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。