南通精华制药股份有限公司
（NANTONG JINGHUA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.）
江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号
首次公开发行股票上市公告书
保荐人(主承销商)
江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
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第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见，
均不表明对本公司的任何保证。
本上市公告书已披露2009年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金
流量表。其中，2009年1-9月及7-9月和对比表中2008年1-9月及7-9月的财务数据
未经审计，对比表中2008年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程
中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；
（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东南通产业控股集团有限公司承诺：自本公司首次向社会公开
发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公
司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股
份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内
不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交
易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
全国社会保障基金理事会在本公司首次公开发行股票并上市时获得的本次
发行前国有股东转持的200万股，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国
社会保障基金实施办法》的有关规定：全国社会保障基金理事会将承继原国有股
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东的禁售期义务。
其他公司股东承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年
内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持
有的股份。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》
和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高
级管理人员持股及锁定的有关规定。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照
深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，
旨在向投资者提供有关精华制药首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]38号”文核准，本公司首次公
开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。本次
发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售400万股，网上
定价发行1,600万股，发行价格为19.80元/股。
经深圳证券交易所《关于南通精华制药股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》（深证上[2010]41号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证
券交易所上市，股票简称“精华制药”，股票代码“002349”，其中本次公开发
行中网上定价发行的1,600万股股票将于2010年2月3日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距
今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市相关信息
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年2月3日
3、股票简称：精华制药
4、股票代码：002349
5、首次公开发行后总股本：8,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
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根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东南通产业控股集团有限公司承诺：自本公司首次向社会公开
发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公
司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股
份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内
不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交
易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
全国社会保障基金理事会在本公司首次公开发行股票并上市时获得的本次
发行前国有股东转持的200万股，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国
社会保障基金实施办法》的有关规定：全国社会保障基金理事会将承继原国有股
东的禁售期义务。
其他公司股东承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年
内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持
有的股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配
的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的1,600
万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易日期
项目 持股数量（万股） 比例(%) 可上市交易时间
南通产业控股集团有限公司 3,304.2424 41.30 2013年2月3日
南通综艺投资有限公司 1,320.00 16.50 2011年2月3日
江苏省南通港闸经济开发区总公司 455.7576 5.70 2011年2月3日
175.7576 2.20 2013年2月3日
全国社会保障基金理事会
24.2424 0.30 2011年2月3日
首 次 公
开 发 行
前 已 发
行 的 股
份
朱春林等36名自然人 720.00 9.00 2011年2月3日
5
小计 6,000 75.00
网下配售发行的股份 400 5.00 2010年5月3日
网上定价发行的股份 1,600 20.00 2010年2月3日
首 次 公
开 发 行
的股份 小计 2,000 25.00
合计 8,000 100.00
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：华泰证券股份有限公司
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
1、中文名称：南通精华制药股份有限公司
英文名称：NANTONG JINGHUA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
2、注册资本：6,000万元（发行前）、8,000万元（发行后）
3、法定代表人：朱春林
4、住所：南通市港闸经济开发区兴泰路9号
5、经营范围
生产、加工、销售：原料药[扑米酮、苯巴比妥、吡罗昔康、保泰松、氟尿
嘧啶、盐酸苯乙双胍、丙硫氧嘧啶、盐酸奈福泮、左旋多巴、卡比多巴、格鲁米
特、氟胞嘧啶、替加氟、联苯双脂、安乃近、安乃近（注射用）、氨基比林、双
嘧达莫、维生素B1、硝酸硫胺、非那西丁、磷酸氯喹、碘仿、盐酸格拉司琼]；
片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗粒剂、胶囊剂、注射剂、糖浆剂、煎膏剂、酒剂、
滋补保健品、药茶、饮料、口服液，化工医药中间体、包装材料及相关技术的进
出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅料、药材、农副产品（除专营）、
机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；化妆品生产销售；开发
咨询服务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；汽车货物自
运。
6、主营业务：主要生产和销售王氏保赤丸、正柴胡饮颗粒、金荞麦片、季
德胜蛇药片等中成药，以及苯巴比妥、氟尿嘧啶、保泰松等化学原料药产品和部
分西药制剂。
7、所属行业：C81 医药制造业
8、电话：0513－85609118
9、传真：0513－85609115
10、电子信箱：ntjh@jhoa.net
11、董事会秘书：杨小军
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二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓名 职务 任期 持有公司股份（万股）
朱春林 董事长、总经理 2007年9月26日至2010年9月25日 96
钮苏华 董事 2008年7月8日至2010年9月25日 无
肖德明 董事 2007年9月26日至2010年9月25日 无
吉正坤 董事 2007年9月26日至2010年9月25日 36
昝圣达 董事 2007年9月26日至2010年9月25日 无
张曦 董事 2008年1月31日至2010年9月25日 无
陈统辉 独立董事 2007年9月26日至2010年9月25日 无
杨忠 独立董事 2007年9月26日至2010年9月25日 无
谢新安 独立董事 2007年9月26日至2010年9月25日 无
陆国胜 监事会主席 2007年9月26日至2010年9月25日 42
吴玉祥 职工监事 2007年9月26日至2010年9月25日 无
孙德军 监事 2007年9月26日至2010年9月25日 无
周云中 副总经理 2007年9月26日至2010年9月25日 46
徐跃 副总经理 2007年9月26日至2010年9月25日 42
宋皞 副总经理 2007年9月26日至2010年9月25日 8
杨小军 董事会秘书 2007年9月26日至2010年9月25日 6
三、发行人控股股东及实际控制人情况
本公司控股股东为南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”），
本次发行后，南通产控所持有本公司3,304.2424万股股份，占发行后总股本的
41.30%，仍然为第一大股东。
南通产控为国有独资公司，南通市国有资产监督管理委员会持有其100%股
权。该公司成立于2005年3月8日，注册资本100,000万元人民币，住所位于南通
市人民西路73号，公司注册号为320600000011387，法定代表人为陈照东。南通
产控原名南通工贸国有资产经营有限公司，是经南通市人民政府批准建立，由南
通市国资委授权的国有资产经营有限公司，经江苏省南通工商行政管理局核准，
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南通工贸国有资产经营有限公司于2008 年6 月6 日更名为南通产业控股集团有
限公司。南通产控的主要经营业务为授权资产及其收益的经营、管理，项目投资，
土地、房屋、设备的租赁及管理，信用担保。
南通产控除持有本公司股权外，其他控股子公司具体如下：
序号 企业名称 持股比例 注册资本 主营业务
1
南通科技工贸投资发展
有限公司 98% 18,000 万元
授权资产及其收益的经营和管理，高科技项目的投资
与管理，房地产开发，土木工程施工，房地产、机器
设备的租赁及管理，信用担保，纺织品、机械产品、
电子仪表产品、化肥、化工产品（不含化学危险品）、
服装、鞋帽、橡塑制品、玻璃制品的生产与销售(生产
另设分支机构经营)；仓储服务
2 南通石油化工总公司 100% 4,978.2 万元
许可经营项目：易燃液体
