002346 深市 柘中股份

              证券简称:柘中股份      证券代码:002346      公告编号:2023-17

              上海柘中集团股份有限公司

              2022年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星 期四）下午 14:00 点。

  2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 5 月 25
日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 25 日下午 3:00。

  2、股权登记日：2023 年 5 月 22 日（星期一）

  3、会议召开地点：上海市奉贤区苍工路368号

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议召集人：公司董事会

  6、主持人：代理董事长蒋陆峰先生

  公司董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了本次会议，本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 250,817,286 股，
占上市公司总股份的 56.8006％。

  其中：

  1、现场出席会议情况


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  出席本次现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 250,458,086 股，占
上市公司总股份的 56.7192％。

  2、网络投票情况

  通过网络投票方式参加会议的股东 6 人，代表股份 359,200 股，占上市公司
总股份的 0.0813％。

  3、中小投资者出席情况

  出席本次会议的中小投资者共 6 人，代表股份 359,200 股，占上市公司总股
份的 0.0813％。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：

    1、表决通过《关于2022年董事会工作报告的议案》

  总表决情况：

  同意250,746,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.9717％；反对70,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

    2、表决通过《关于2022年监事会工作报告的议案》

  总表决情况：

  同意250,746,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.9717％；反对70,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

    3、表决通过《关于2022年财务决算报告的议案》

  总表决情况：

  同意250,746,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.9717％；反对70,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

    4、表决通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

  总表决情况：

  同意250,746,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.9717％；反对70,900

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股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

    5、表决通过《关于2022年年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：

  同意250,746,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.9717％；反对70,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

  中小股东总表决情况：

  同意288,100股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2060％；反对70,900股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7383％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0557％。

    6、表决通过《2022年度董事、监事及高管薪酬方案》

  总表决情况：

  同意250,746,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.9717％；反对70,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

  中小股东总表决情况：

  同意288,100股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2060％；反对70,900股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7383％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0557％。

    三、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  “本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”

    四、备查文件

  1、公司 2022 年年度股东大会决议；


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  2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海柘中集团股份有限公司 2022年年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

                                      上海柘中集团股份有限公司董事会
                                          二〇二三年五月二十五日