证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-06
上海柘中集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年4 月17日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于2023年4月28日下午15:00在公司 206会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事7名，实到董事7名，本次会议召 开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
序
议案名称 议案主要内容 表决结果 备注
号
《关于2022年董事会 审议《2022年董事会工作报告》，具体内容详见公司刊载于巨 7票赞成,0票反对, 本议案将提交
1. 工作报告的议案》 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告》相 0票弃权,0票回避 股东大会审议
关章节。
《关于2022年总经理 审议总经理提交的《2022年总经理工作报告》 7票赞成,0票反对,
2. 工作报告的议案》 0 票弃权,0 票回避
《关于2022年财务决 7票赞成,0票反对, 本议案将提交
3. 算报告的议案》 审议公司编制的《2022年财务决算报告》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
《关于2022年年度报 7票赞成,0票反对, 本议案将提交
4. 告及摘要的议案》 审议公司编制的《2022年年度报告》及摘要 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
根据立信会计师事务所出具的无保留意见2022年度审计
报告，上海柘中集团股份有限公司（母公司）2022年度可用于
股东分配的利润为809,150,544.78元。
董事会提出的本年度利润分配及资本公积金转增股本预
《关于2022年年度利 7票赞成,0票反对, 本议案将提交
5. 润分配预案的议案》 案为：以2022年12月31日的扣除回购账户库存股后的总股本 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
435,825,356股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含
税），共计派发现金股利87,165,071.20元（含税），剩余利润
结转下一年度。2022年度不送红股，也不以资本公积金转增股
本。
《关于2022年度内部 7票赞成,0票反对,
6. 控制自我评价报告的 审议董事会提交的《2022年度内部控制自我评价报告》
议案》 0票弃权,0票回避
公司董事和监事实行津贴制：在公司领取报酬的董事2022
《2022年度董事、监事 年的津贴为10.22~38.84万元，独立董事津贴为6万元；在公司 7票赞成,0票反对, 本议案将提交
7. 及高管薪酬方案》 领取报酬的监事，2022年的津贴为11.77~17.95万元；2022年度 0票弃权,0票回避 股东大会审议
各高管工资总额为10.22~18.08万元。具体薪酬详见公司披露的
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2022年年度报告。
《关于2022年度募集 审议公司编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况 7票赞成,0票反对,
8. 资金存放与实际使用
专项报告》 0票弃权,0票回避
情况专项报告》
公司根据国家统一的会计制度更新要求，对公司会计政策
《关于会计政策变更 7票赞成,0票反对,
9. 进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营
的议案》 0 票弃权,0 票回避
成果和现金流量产生重大影响。
《关于2023年第一季 审议公司编制的《2023年第一季度报告》 7票赞成,0票反对,
10. 度报告的议案》 0 票弃权,0 票回避
公司全资子公司及下属公司为满足生产经营和业务开展
《关于对全资子公司
及下属公司申请银行 需要，拟向银行申请合计不超过43,000万元综合授信额度，公 7票赞成,0票反对,
11. 司为该等授信提供连带责任担保，上述授信额度公司全资子公
授信额度提供担保的 0 票弃权,0 票回避
司及下属公司均可使用，授信期限为董事会审议通过之日起一
议案》
年。
公司控股股东上海康峰投资管理有限公司为支持公司业
《关于控股股东向公 务发展、提高公司融资效率，拟向公司提供财务资助，有效期
司提供财务资助的议 一年。康峰投资向公司提供的财务资助额度不超过人民币3亿 5票赞成,0票反对,
12. 0票弃权,2票回避
案》 元，借款额度在有效期内可循环使用，借款年化利率为2.5%，
无需公司及下属公司提供抵押或担保。
《关于聘任公司高级 公司同意聘任李立传先生为公司董事会秘书兼副总经理， 7票赞成,0票反对,
13. 管理人员的议案》 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 0票弃权,0票回避
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
《关于修订〈风险投资 7票赞成,0票反对,
14. 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司治理的
管理制度〉的议案》 0票弃权,0票回避
实际需要，拟对公司《风险投资管理制度》进行修订。
为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管
《关于审议〈对外捐赠 理，根据《公司法》《公益事业捐赠法》《深圳证券交易所股 7票赞成,0票反对,
15. 管理制度〉的议案》 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 0票弃权,0票回避
规定，结合公司实际情况，制定本制度。
《关于召开2022年年 公司董事会提议于2023年5月25日召开2022年年度股东大 7票赞成,0票反对,
16. 度股东大会的议案》 会，对本次会议尚需提交股东大会的事项进行审议。 0票弃权,0票回避
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
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