002346 深市 柘中股份

                证券简称:柘中股份      证券代码:002346      公告编号:2023-04
                上海柘中集团股份有限公司

          第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海柘中集团股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议于 2023 年 2
月 3 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2023 年 2 月 6 日下午
16:00 在公司 206 会议室以现场与通讯相结合的方式举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事七名，实到董事七名，独立董事对本次会议相关事项发表了同意的独立意见，本次董事会的召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于聘任高级
管理人员的议案》。

  公司董事会同意聘任张博华先生为公司财务总监、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2023-05）。

  特此公告。

                                      上海柘中集团股份有限公司董事会
                                            二〇二三年二月六日