上 海柘中集团股份有 限公 司
关于公司与专业投资机构合作进行对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）为借助专业机构的投资能力及资源优势，提升公司综合竞争能力，经公司第五届董事会第三次（临时）会议审议通过，同意公司出资人民币 30,000 万元与普通合伙人海通新能源私募股权投资管理有限公司、上海临港新片区私募基金管理有限公司（以下简称“临港私募管理”）及各有限合伙人共同投资设立上海海通焕新私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下“海通焕新基金”，最终名称以登记机关核准登记的名称为准），由海通新能源私募股权投资管理有限公司（以下简称“基金管理人”）
担任海通焕新基金管理人，共同对外投资。公司于 2022 年 11 月 22 日与各合伙
人签订了《上海海通焕新私募投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。
2、基金管理人、临港私募管理与公司均不存在关联关系或其他利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或其他利益安排，基金管理人、临港私募管理均未持有公司股份。公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购。
3、公司已完成合伙协议的签订，合伙企业设立尚需完成工商登记、基金业协会备案等相关审批备案流程，公司将根据相关进展情况履行信息披露义务。
4、本次与专业投资机构合作进行对外投资不会导致同业竞争、不构成关联交易，不构成重大资产重组。
5、公司于 2022 年 3 月 31 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于使用
自有资金进行证券投资的议案》，本次投资在股东大会审批额度权限范围内。
二、合作方的基本情况
（一）私募基金管理人
1、名称：海通新能源私募股权投资管理有限公司
2、住所：上海市黄浦区广东路 689 号 31 楼 03-06 室
3、统一社会信用代码：9131000007475178XW
4、私募基金管理人会员编码：GC1900031593
5、注册资本：5,000 万元
6、成立时间：2013 年 7 月 22 日
7、营业期限：无固定期限
8、法定代表人：程相霆
9、类型：其他有限责任公司
10、主要股东：海通开元投资有限公司、辽宁控股（集团）有限责任公司
11、经营范围：股权投资管理，创业投资管理，实业投资，创业投资，参与设立股权投资企业、创业投资企业，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
12、关联关系或其他利益说明：海通新能源私募股权投资管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、未以直接或间接形式持有本公司股份。
13、投资海通焕新基金金额：700 万元，占份额比例 0.70%。
（二）普通合伙人
1、名称：上海临港新片区私募基金管理有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢
1 区 28026 室
3、统一社会信用代码：91310115MA1H79DH9C
4、注册资本：440,789.9866 万元
5、成立时间：2015 年 12 月 18 日
6、营业期限：2015 年 12 月 18 日至 2035 年 12 月 17 日
7、法定代表人：桑维英
8、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
9、主要股东：上海临港新片区投资控股（集团）有限公司
10、经营范围：一般项目：实业投资；投资管理；投资咨询（除经纪）；创
业投资；私募股权投资基金管理；创业投资基金管理。（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
11、投资海通焕新基金金额：300 万元，占份额比例 0.30%。
（三）与公司共同投资的有限合伙人
（1）海通开元投资有限公司
1、住所：上海市黄浦区广东路 689 号 26 楼 07-12 室
2、统一社会信用代码：91310000681002684U
3、注册资本：750,000 万元
4、成立时间：2008 年 10 月 23 日
5、营业期限：无固定期限
6、法定代表人：张向阳
7、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：一般项目：从事股权投资业务及中国证券监督管理委员会允许的其他业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、投资海通焕新基金金额：19,300 万元，占份额比例 19.30%。
（2）上海临港新片区投资控股（集团）有限公司
1、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区临港新城环湖西一路 33
3 号
2、统一社会信用代码：9131011575857004X5
3、注册资本：1,547,765.2 万元
4、成立时间：2004 年 2 月 6 日
5、营业期限：无固定期限
6、法定代表人：陆颖青
7、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：一般项目：城市建设投资；项目投资咨询服务；实业投资；国内贸易（除国家限制项目外）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；园区管理服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、投资海通焕新基金金额：29,700 万元，占份额比例 29.70%。
（3）与公司共同投资的其他有限合伙人
合伙人姓名 合伙人类别 企业信用代码 认缴金额 份额 住所地址
（万元） 比例
海通创新证券投资有限公司 有限合伙人 913100005947 上海市静安区常德路
2,900 2.90% 774号2幢107N室
31424M
辽宁和富企业投资合伙企业 辽宁省沈阳经济技术
有限合伙人 91210106MA 7 开发区中德大街6号
（有限合伙） 7,100 7.10%
D4XQ5XQ 甲3（全部）4楼419室
西上海汽车服务股份有限公司 有限合伙人 913100007411 上海市嘉定区恒裕路
3,000 3.00% 517号
67473L
武汉市江汉区建设大
交银国际信托有限公司 有限合伙人 914200001775 道847号瑞通广场 B座
5,000 5.00%
900188 16-17层
上海曜辉壹号企业咨询合伙企 上海市崇明区北沿公
有限合伙人 91310230MAB 路2111号3幢（上海崇
业（有限合伙） 1,000 1.00%
X8H2J5W 明森林旅游园区）
辽宁海富企业投资合伙企业 辽宁省沈阳市沈阳经
有限合伙人 91210106MAB 济技术开发区花海路
（有限合伙） 1,000 1.00%
YGE8H3Y 36-3号874室
三、合伙协议的主要内容
（一）合伙企业的设立
1.1 注册地：合伙企业的注册地为【中国（上海）自由贸易试验区临港新片
区水芸路432号5050室】。
1.2 目的
通过对投资标的进行权益性投资为主的投资，为合伙人获取中长期的资本回 报。
1.3 经营范围
股权投资及法律、法规允许的其他投资。（以登记机关最终核准的内容为准）。
1.4 期限
1.4.1基金存续期限为【5】年，自合伙企业出资全部实缴到位且基金于中国 证券投资基金业协会备案通过之日起第1至3年为投资期，投资期结束之日起第1 至2年为回收期。
1.4.2若投资期届满前【6】个月基金尚未全部投出或存续期限届满前【6】个
月基金投资项目仍未全部退出，执行事务合伙人有权独立决定将本合伙企业之存续期限（投资期或回收期）进行延长2年；之后，在延长后的投资期或存续期届满前6个月内，经基金管理人提议并经合伙人会议以全体普通合伙人及合计持有全体有限合伙人实缴出资额三分之二以上的有限合伙人表决同意，基金可以继续延长存续期限，但基金累计存续期限不得超过【10】年。如延长基金存续期限的建议
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