002346 深市 柘中股份

                                      证券简称:柘中股份              证券代码:002346

                      上海柘中集团股份有限公司

                              章程修正案

          根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券

      交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司

      目前实际情况拟对公司章程进行修订，具体如下：

                      原文                                            拟修改为

第一百零七条                                      第一百零七条

    董事会由 8 名董事组成，其中独立董事三名。董事      董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名。董事
会设董事长一人，副董事长一人。                    会设董事长一人，副董事长一人。

                                            上海柘中集团股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年八月三十日