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柘中股份:半年报董事会决议公告

公告日期:2022-08-31

柘中股份:半年报董事会决议公告 PDF查看PDF原文

                证券简称:柘中股份      证券代码:002346      公告编号:2022-47
                上海柘中集团股份有限公司

            第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海柘中集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2022 年 8 月 19
日以当面传达、电话等方式通知全体董事,本次会议于 2022 年 8 月 30 日下午
14:00 在公司 206 会议室以现场及通讯相结合的方式举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事八名,实到董事八名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议:

    一、 8 票赞成;0 票反对;0 票弃权;0 票回避,审议通过《2022 年半年度
报告》及摘要的议案;

  经审核,董事会认为公司《2022 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果,董事会全体成员保证公司《2022 年半年度报告》及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    二、 8 票赞成;0 票反对;0 票弃权;0 票回避,审议通过《2022 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

  经审核,董事会认为公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,报告期内公司对募集资金进行管理和使用符合相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,没有损害股东和公司利益的情况发生。

    三、 8 票赞成;0 票反对;0 票弃权;0 票回避,审议通过《关于审计 2022
年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》;

  经审核,董事会认为公司编制的《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实体现了公司报告期内关联方往来情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。


                证券简称:柘中股份      证券代码:002346      公告编号:2022-47
    四、 8 票赞成;0 票反对;0 票弃权;0 票回避,审议通过《关于对全资子
公司及下属公司增加银行授信额度提供担保的议案》;

  公司全资子公司及下属公司为满足生产经营和业务开展需要,向银行申请合计不超过 35,000 万元综合授信额度,公司已为该等授信提供连带责任担保。鉴于公司子公司及下属公司经营发展需要,拟将上述不超过 35,000 万元综合授信额度增加5,000万元至不超过40,000万元,公司拟为该等授信提供连带责任担保。上述授信额度公司及合并报表范围内的子公司及下属公司均可使用,授信期限为董事会通过之日起一年。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于对全资子公司及下属公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

    五、 8 票赞成;0 票反对;0 票弃权;0 票回避,审议通过《关于修订<公
司章程>的议案》;

  为适应公司业务发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构,拟对公司章程进行修订,详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。

  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式进行审议。

    六、 8 票赞成;0 票反对;0 票弃权;0 票回避,审议通过《关于选举第五
届董事会非独立董事候选人的议案》;

  第四届董事会任期已于 2022 年 5 月 10 日届满,公司董事会依据《中华人民
共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意提名陆仁军先生、蒋陆峰先生、马瑜骅先生、马家洁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

    七、 8 票赞成;0 票反对;0 票弃权;0 票回避,审议通过《关于选举第五
届董事会独立董事候选人的议案》;

  第四届董事会任期已于 2022 年 5 月 10 日届满,经公司董事会提名委员会审

                证券简称:柘中股份      证券代码:002346      公告编号:2022-47
议通过,董事会同意提名顾峰先生、孙衍忠先生、吴颖昊先生为第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

    八、 8 票赞成;0 票反对;0 票弃权;0 票回避,审议通过《关于续聘会计
师事务所的议案》;

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。同时,立信会计师事务所在公司 2021 年度财务审计过程中,较好的完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度财务审计机构。本议案已经独立董事事前认可。

  本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

    九、 8 票赞成;0 票反对;0 票弃权;0 票回避,审议通过《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。

  公司定于 2022 年 9 月 20 日(星期二)下午 14:00 在上海市奉贤区苍工路
368 号召开 2022 年第一次临时股东大会。《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  特此公告。

                                      上海柘中集团股份有限公司董事会

                                          二〇二二年八月三十日

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