002346 深市 柘中股份

                证券简称:柘中股份      证券代码:002346      公告编号:2022-47
                上海柘中集团股份有限公司

            第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海柘中集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2022 年 8 月 19
日以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于 2022 年 8 月 30 日下午
14:00 在公司 206 会议室以现场及通讯相结合的方式举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事八名，实到董事八名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《2022 年半年度
报告》及摘要的议案；

  经审核，董事会认为公司《2022 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，董事会全体成员保证公司《2022 年半年度报告》及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    二、 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《2022 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

  经审核，董事会认为公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，报告期内公司对募集资金进行管理和使用符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，没有损害股东和公司利益的情况发生。

    三、 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于审计 2022
年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》；

  经审核，董事会认为公司编制的《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实体现了公司报告期内关联方往来情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。


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    四、 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于对全资子
公司及下属公司增加银行授信额度提供担保的议案》；

  公司全资子公司及下属公司为满足生产经营和业务开展需要，向银行申请合计不超过 35,000 万元综合授信额度，公司已为该等授信提供连带责任担保。鉴于公司子公司及下属公司经营发展需要，拟将上述不超过 35,000 万元综合授信额度增加5,000万元至不超过40,000万元，公司拟为该等授信提供连带责任担保。上述授信额度公司及合并报表范围内的子公司及下属公司均可使用，授信期限为董事会通过之日起一年。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于对全资子公司及下属公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

    五、 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订<公
司章程>的议案》；

  为适应公司业务发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，拟对公司章程进行修订，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。

  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式进行审议。

    六、 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于选举第五
届董事会非独立董事候选人的议案》；

  第四届董事会任期已于 2022 年 5 月 10 日届满，公司董事会依据《中华人民
共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名陆仁军先生、蒋陆峰先生、马瑜骅先生、马家洁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

    七、 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于选举第五
届董事会独立董事候选人的议案》；

  第四届董事会任期已于 2022 年 5 月 10 日届满，经公司董事会提名委员会审

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议通过，董事会同意提名顾峰先生、孙衍忠先生、吴颖昊先生为第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

    八、 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于续聘会计
师事务所的议案》；

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公司财务状况进行审计。同时，立信会计师事务所在公司 2021 年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构。本议案已经独立董事事前认可。

  本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

    九、 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。

  公司定于 2022 年 9 月 20 日（星期二）下午 14:00 在上海市奉贤区苍工路
368 号召开 2022 年第一次临时股东大会。《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  特此公告。

                                      上海柘中集团股份有限公司董事会

                                          二〇二二年八月三十日