002346 深市 柘中股份

                  证券简称:柘中股份      证券代码:002346      公告编号:2022-48

                    上海柘中集团股份有限公司

                第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会

  议于 2022 年 8 月 19 日以当面传达方式通知全体监事，本次会议于 2022 年 8 月

  30 日下午 15:00 在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监

  事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关

  规定。会议审议通过了以下决议：

      一、审议通过了《2022 年半年度报告》及摘要的议案；

      经审核，监事会认为公司《2022 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序

  符合相关法律、法规和公司内部管理制度等相关规定。报告的内容真实、准确、
  完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司 2022 年

  上半年度的实际情况。

      二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议

  案；

      经审核，监事会认为公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况

  专项报告》内容真实、准确、完整，报告期内公司对募集资金进行管理和使用符

  合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，没有损害股东和公司利益的情况

  发生。

      三、审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

      监事会同意提名朱梅红女士、杨海来女士为公司第五届监事会非职工代表监

  事候选人，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中

  国证券报》和《上海证券报》的《关于监事会换届选举的公告》。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

      同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计

  机构。

      特此公告。

                                        上海柘中集团股份有限公司监事会

                                                  二〇二二年八月三十日