002346 深市 柘中股份

                证券简称:柘中股份      证券代码:002346      公告编号:2022-54
            上海柘中集团股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 8 月 30 日召开的
第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，具体情况公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总
数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

  立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，
证券业务收入 15.65 亿元。2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，
审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 35 家。

  2、投资者保护能力

  截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：


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  起诉    被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）  诉讼（仲裁）      诉讼（仲裁）结果

（仲裁）人      人          事件          金额

投资者    金亚科技、周  2014 年报    预计 4500 万元  连带责任，立信投保的职业保
          旭辉、立信                                  险足以覆盖赔偿金额，目前生
                                                      效判决均已履行

投资者    保千里、东北  2015 年重组、 80 万元        一 审 判 决 立 信 对保 千里 在
          证券、银信评  2015 年 报 、                2016 年 12 月 30 日至 2017 年
          估、立信等    2016 年报                    12 月 14 日期间因证券虚假陈
                                                      述行为对投资者所负债务的
                                                      15%承担补充赔偿责任，立信
                                                      投保的职业保险足以覆盖赔偿
                                                      金额

    3、诚信记录

    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24
 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

    （二）项目信息

    1、基本信息

    项目        姓名    注册会计师  开始从事上市  开始在本所  开始为本公司提
                          执业时间  公司审计时间  执业时间  供审计服务时间

  项目合伙人    庄继宁    1996 年      2001 年      2000 年        2021 年

签字注册会计师  张权      2021 年      2019 年      2021 年        2021 年

质量控制复核人  孟荣芳    1994 年      1998 年      2000 年        2020 年

    （1）项目合伙人近三年从业情况：

    项目合伙人：庄继宁。庄继宁近三年担任过上海三毛企业（集团）股份有限 公司、上海沪工焊接集团股份有限公司、上海锦和商业经营管理股份有限公司等 5 家上市公司项目合伙人；复核过爱柯迪股份有限公司、嘉兴斯达半导体股份有 限公司、上海天玑科技股份有限公司等 8 家上市公司审计报告。

    （2）签字注册会计师近三年从业情况：

    签字会计师：张权。张权近三年未担任过上市公司签字注册会计师。

    （3）质量控制复核人近三年从业情况：

    质量控制复核人：孟荣芳。孟荣芳近三年复核过 10 家上市公司的审计报告。
    2、项目组成员独立性和诚信记录情况。


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  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    二、审计费用

  1、审计费用定价原则

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  2、审计费用同比变化情况

  2021 年度财务报表审计费用为人民币 100 万元（含增值税）。2022 年度财务
报表审计费用将综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合理的定价原则由双方协商确定。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于续聘审计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

  1、审计委员会意见

  公司审计委员会审议通过了《关于续聘审计师事务所的议案》。委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年审会计师事务所完成 2021 年度工作情况及其执业质量进行了核查，并对其相关资料进行了充分审查，认为其具备担任审计机构的任职条件，具有相应的审计资质、专业知识和履职能力，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司董事会审议。

  2、独立董事的事前认可情况和独立意见

  （1）独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）会具备证券从业相关资质及丰富的工作经验，在其担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。本次拟继续聘任立信作为公司 2022 年度的年审会计师事务所，该事项不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议，并提请董事会将此议案提交股东大会审议。

  （2）独立董事独立意见：公司拟续聘的财务报表审计机构立信会计师事务

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所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公司财务状况进行审计。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

  经我们事前认可，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度财务审计工作。

  3、董事会表决情况

  2022 年 8 月 30 日，公司第四届董事会第十八次会议以 8 票同意；0 票反对；
0 票弃权，审议通过了《关于续聘审计师事务所的议案》。

  4、监事会表决情况

  2022 年 8 月 30 日，公司第四届监事会第十二次会议以 3 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于续聘审计师事务所的议案》。

  5、生效条件

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2022 年年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

  2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

  3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

  4、独立董事关于第四届董事会第十八次会议的独立意见。

  特此公告。

                                      上海柘中集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年八月三十日