002346 深市 柘中股份

                        证券简称:柘中股份        证券代码:002346        公告编号:2022-13

                      上海柘中集团股份有限公司

                  第四届董事会第十六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏。

    上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022 年2月25日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于2022年3月9日下午14点在公 司206会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事8名，实到董事8名，本次会议 召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
序

          议案名称                          议案主要内容                        表决结果        备注

号

    《关于2021年董事会报告                                                    8票赞成,0票反对,  本议案将提交
1.  的议案》                审议《2021年董事会报告》                          0票弃权,0票回避  股东大会审议

    《关于2021年总经理工作 审议总经理提交的《2021年总经理工作报告》          8 票赞成,0 票反对,

2.  报告的议案》                                                              0 票弃权,0 票回避

    《关于2021年财务决算报                                                    8 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
3.  告的议案》              审议公司编制的《2021年财务决算报告》              0 票弃权,0 票回避  股东大会审议

    《关于2021年年度报告及                                                    8 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
4.  摘要的议案》            审议公司编制的《2021年年度报告》及摘要            0 票弃权,0 票回避  股东大会审议

                                根据立信会计师事务所出具的无保留意见2021年度

                            审计报告，公司（母公司）2021年度实现净利润

                            492,322,856.57元，加2021年初未分配利润531,322,506.18

                            元，减2021年度提取盈余公积及对所有者的分配

                            137,547,368.86 元 ， 可 用 于 股 东 分 配 的 利 润 为

    《关于2021年年度利润分 886,097,993.89元。                                8 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
5.                              董事会提出的本年度利润分配及资本公积金转增股

    配预案的议案》                                                            0 票弃权,0 票回避  股东大会审议
                            本预案为：

                                以2021年12月31日的扣除回购账户库存股后的总股

                            本439,404,116股为基数，向全体股东每10股派发现金红

                            利2元（含税），共计派发现金股利87,880,823.20元（含

                            税），剩余利润结转下一年度。2021年度不送红股，也

                            不以资本公积金转增股本。

6.  《关于公司2021年内部控  审议董事会提交的《2021年内部控制自我评价报告》    8 票赞成,0 票反对,


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    制自我评价报告的议案》                                                    0票弃权,0票回避

                                公司董事和监事实行津贴制：在公司领取报酬的董

                            事2021年的津贴为12~27万元，独立董事津贴为6万元；

    《2021年度董事、监事及 在公司领取报酬的监事，2021年的津贴为12~17万元，职 8 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
7.  高管薪酬方案》          工代表监事薪酬按岗位工资和奖金发放；高管薪酬由工 0票弃权,0票回避  股东大会审议
                            资和奖金构成，2021年度各高管工资和奖金总额为12~18

                            万元。具体薪酬详见公司披露的2021年年度报告。

    《关于2021年募集资金存    审议公司编制的《2021年募集资金存放与实际使用 8 票赞成,0 票反对,

8.  放与实际使用情况的专项

                            情况的专项报告》                                  0票弃权,0票回避

    报告》

                                根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，

                            结合公司的经营规划，在不影响公司正常经营、有效控

    《关于使用自有资金进行 制投资风险的前提下，公司及合并报表范围内的子公司 8 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
9.  证券投资的议案》        及下属公司拟使用合计不超过（含）人民币15亿元的自 0 票弃权,0 票回避  股东大会审议
                            有资金进行证券投资，上述投资金额包括续存与新增证

                            券投资金额，且任一时间投资额不能超过审议额度。

                                同意下属公司天捷建设使用结余的全部超募资金购

    《关于使用暂时闲置的募 买一年以内保本型理财产品，资金可以在一年期限内滚

    集资金购买理财产品的议 动使用。本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变 8 票赞成,0 票反对,

10.                                                                            0 票弃权,0 票回避

    案》                    相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正

                            常实施。

                                公司全资子公司及下属公司为满足生产经营和业务

    《关于对全资子公司及下 开展需要，拟向银行申请合计不超过35,000万元综合授信

    属公司申请银行授信额度 额度，公司拟为该等授信提供连带责任担保，上述授信 8 票赞成,0 票反对,

11.                                                                            0 票弃权,0 票回避

    提供担保的议案》        额度公司及合并报表范围内的子公司及下属公司均可使

                            用，授信期限为董事会通过之日起一年。

                                公司控股股东上海康峰投资管理有限公司为支持公

    《关于控股股东向公司无                                                    6 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
12. 偿提供财务资助的议案》  司业务发展，拟在3亿元额度内，无偿向公司提供财务资 0票弃权,2票回避  股东大会审议
                            助，无需公司提供抵押或担保。

                                公司于2022年3月9日与相关方签订《关于国晶（嘉

    《关于签订国晶（嘉兴） 兴）半导体有限公司之股权收购协议》，详见公司刊登

    半导体有限公司股权收购 于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》和《中国 8 票赞成,0 票反对,

13.                                                                            0票弃权,0票回避

    协议的议案》            证券报》的公告《关于签订国晶（嘉兴）半导体有限公

                            司股权收购协议的公告》（公告编号：2022-20）

                                详见公司刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《证

    《关于补充审议关联交易                                                    4 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
14.                          券日报》和《中国证券报》的公告《关于补充审议关联

    的议案》                                                                  0票弃权,4票回避  股东大会审议
                            交易的公告》（公告编号：2022-21）。


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    《关于召开2021年年度股    董事会提议召开股东大会，对本次会议尚需提交股 8 票赞成,0 票反对,

15. 东大会的议案》          东大会的事项进行审议。