本资产评估报告依据中国资产评估准则编制
上海柘中集团股份有限公司拟对中晶（嘉兴）半导
体有限公司增资所涉及的中晶（嘉兴）半导体有限
公司股东全部权益价值
资产评估报告
东洲评报字【2021】第 1803 号
（报告书及附件）
共 1 册 第 1 册
上海东洲资产评估有限公司
2021 年 09 月 26 日
声 明
一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。
三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。
四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
五、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制。
六、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。
七、我们与本资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。
八、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认。根据《中华人民共和国资产评估法》： “委托人应当对其提供的权属证明、财务会计信息和其他资料的真实性、完整性和合法性负责。”
九、我们已对评估对象及其所涉及的资产进行现场调查；已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，并对所涉及资产的法律权属资料进行了核查验证，对已经发现的可能对评估结论有重大影响的事项在本资产评估报告中进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。但我们仅对评估对象及其所涉及资产的价值发表意见，我们无权对它们的法律权属作出任何形式的保证。本报告亦不得作为任何形式的产权证明文件使用。
十、我们对设备、建（构）筑物等实物资产的勘察按常规仅限于其表观的质量、使用状况、保养状况等，并未触及其内部被遮盖、隐蔽及难于观察到的部位，我们没有能力也未接受委托对上述资产的内部质量进行专业技术检测和鉴定，我们的评估以委托人和其他相关当事人提供的资料为基础。如果这些评估对象的内在质量存在瑕疵，本资产评估报告的评估结论可能会受到不同程度的影响。
【2021】第 1803 号- 1 -
目录
资产评估报告
（目录）
目录...... 2
摘要...... 3
正文...... 7
一、 委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人...... 7
（一） 委托人概况 ......7
（二） 被评估单位概况 ......7
（三） 委托人与被评估单位之间的关系 ......10
（四） 其他资产评估报告使用人 ......10
二、 评估目的......10
三、 评估对象和评估范围......10
四、 价值类型及其定义......12
五、 评估基准日......12
六、 评估依据......13
（一） 经济行为依据 ......13
（二） 法律法规依据 ......13
（三） 评估准则依据 ......14
（四） 资产权属依据 ......14
（五） 评估取价依据 ......14
（六） 其他参考资料 ......15
七、 评估方法......15
（一） 评估方法概述 ......15
（二） 评估方法的选择 ......16
（三） 资产基础法介绍 ......17
八、 评估程序实施过程和情况......22
九、 评估假设......24
（一） 基本假设 ......24
（二） 一般假设 ......25
十、 评估结论......25
（一） 相关评估结果情况......25
（二） 评估结论与账面价值比较变动情况及原因说明 ......26
（三） 关于评估结论的其他考虑因素 ......27
（四） 评估结论有效期 ......27
（五） 有关评估结论的其他说明 ......28
十一、 特别事项说明......28
十二、 评估报告使用限制说明......31
十三、 评估报告日......32
【2021】第 1803 号- 2 -
摘要
上海柘中集团股份有限公司拟对中晶（嘉兴）半导体有限公司增
资所涉及的中晶（嘉兴）半导体有限公司股东全部权益价值
资产评估报告
东洲评报字【2021】第 1803 号
摘要
特别提示：本资产评估报告仅为报告中描述的经济行为提供价值参考。以下内容摘自资产评估 报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读评估报告正文。
上海东洲资产评估有限公司接受委托，根据法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用合适的评估方法，按照必要的评估程序，对经济行为所对应的评估对象进行了评估。资产评估报告摘要如下：
委托人：上海柘中集团股份有限公司
被评估单位：中晶（嘉兴）半导体有限公司
评估目的：增资
经济行为：根据上海柘中集团股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议说明，上海柘中集团股份有限公司拟对中晶（嘉兴）半导体有限公司增资。
评估对象：被评估单位股东全部权益价值。
评估范围：评估范围为被评估单位全部资产及全部负债，具体包括流动资产、非流动资产及负债等。被评估单位申报的全部资产合计账面价值1,222,622,045.69元，负债合计账面价值221,195,351.19元，股东权益1,001,426,694.50元。
价值类型：市场价值
评估基准日：2020年12月31日
评估方法：因本次评估对象的评估方法适用性受限的原因，本次采用资产基础法一种评估方法，并以该评估方法结果作为本次评估报告结论。
评估结论：经评估，被评估单位股东全部权益价值为人民币1,040,976,596.49元。大写：人民币壹拾亿零肆仟零玖拾柒万陆仟伍佰玖拾陆元肆角玖分。
评估结论使用有效期：为评估基准日起壹年内，即有效期截止 2021 年 12 月 30 日。
【2021】第 1803 号- 3 -
如本评估项目涉及国有资产，并按相关规定需履行国有资产管理部门备案、核准程序的，本评估报告需经国有资产监督管理部门备案后方可正式使用，且评估结论仅适用于本报告所示经济行为。
特别事项：
1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司抵押担保情况如下：
贷款单位 借款金额 借款性质 担保或抵押人 质押/抵押情况
交通银行嘉兴 南湖支 30,000,000.00 质押
行 出质人：中晶（嘉兴）半导 蕴通财富定期型结构性存款190天；产品证实书编号：31580020071314000391；结构性存
交通银行嘉兴 南湖支 105,000,000.00 质押 体有限公司 款单编号：20201125769662；期限：20200713-20210119；收益率区间：1.55%-2.8%
行
贷款单位 借款金额 借款性质 担保或抵（质） 合同类型 保证、担保或抵 抵（质）押资产 保证、担保或抵（质）押期限
押合同编号 （质）押人
在建工程：已建成建筑面积：127755.77 平方
米；建设用地规划许可证编号：地字第
抵押人：中晶 330402201900010 号；建设工程规划许可证编
最 6
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