002346 深市 柘中股份

                      上海柘中集团股份有限公司

                              章程修正案

          根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券

      交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司

      目前实际情况拟对公司章程进行修订，具体如下：

                    原文                                          拟修改为

  第二十四条                                        第二十四条

  公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部      公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部
门规章和本章程的规定，收购本公司股份：            门规章和本章程的规定，收购本公司股份：

  （一）减少公司注册资本；                          （一）减少公司注册资本；

  （二）与持有本公司股份的其他公司合并；            （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

  （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；        （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决      （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
议持异议，要求公司收购其股份的；                  议持异议，要求公司收购其股份的；

  （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股      （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股
票的公司债券；                                    票的公司债券；

  （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。    （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
  除上述情形外，公司不得收购本公司股份。            除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

  第二十五条                                        第二十五条

  公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）    公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议； 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）  公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依  项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上  之二以上董事出席的董事会会议决议。

董事出席的董事会会议决议。                            公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司
  公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司  股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10  日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当  在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）  项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数  不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年  内转让或者注销。
内转让或者注销。

                                            上海柘中集团股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年八月十一日