002346 深市 柘中股份

                        证券简称:柘中股份    证券代码:002346    公告编号:2021-30

                上海柘中集团股份有限公司

                2020年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 14:00 点。

    2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
 2021 年 5 月 11 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳
 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2021 年 5 月 11 日
 9:15~15:00 的任意时间。

    2、股权登记日：2021年5月6日（星期四）

    3、会议召开地点：上海市奉贤区苍工路 368 号

    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司董事会

    6、主持人：董事长陆仁军先生

    本次会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司董事、 监事、高管和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的 表决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
 二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份 294,886,856
 股，占公司股份总数的  66.7806%。其中：

    1、现场出席会议情况

    出席本次现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份 294,886,656
 股，占公司有表决权股份总数的  66.7806  %。

    2、网络投票情况

    通过网络投票方式参加会议的股东 1 人，代表有表决权股份 200 股，占公司

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  有表决权股份总数的 0.0000 %。

      3、中小投资者出席情况

      出席本次会议的中小投资者共 3 人，代表有表决权股份 253,000 股，占公司

  有表决权股份总数的 0.0573 %。

      会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本

  次股东大会。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行

  见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

      本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：

                                同意      比例    反对    比例  弃权  比例  表决
序号        议案名称

                                票数    （%）  票数  （%）  票数  （%）  结果
      《关于 2020 年董事会报

                              294,886,656  99.9999    200  0.0001  0      0      通过
 一  告的议案》

          其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 200 股，弃权 0 股。

      《关于 2020 年监事会报                                                        通过
      告的议案》            294,886,656  99.9999    200  0.0001  0      0

 二

          其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 200 股，弃权 0 股。

      《关于 2020 年财务决算                                                        通过
      报告的议案》          294,886,656  99.9999    200  0.0001  0      0

 三

          其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 200 股，弃权 0 股。

      《关于 2020 年年度报告                                                        通过
      及摘要的议案》        294,886,656  99.9999    200  0.0001  0      0

          其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 200 股，弃权 0 股。

 四

          中小投资者表决情况为：同意 252,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9209 %；
      反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0791％；弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股
      份的 0％。

      《关于 2020 年年度利润                                                        通过
      分配预案的议案》        294,886,656  99.9999    200  0.0001  0      0

 五

          其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 200 股，弃权 0 股。


                          证券简称:柘中股份    证券代码:002346    公告编号:2021-30

        中小投资者表决情况为：同意 252,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9209 %；
    反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0791％；弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股
    份的 0％。

    《关于续聘会计师事务所

                            294,886,656  99.9999    200  0.0001  0      0      通过
    的议案》

        其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 200 股，弃权 0 股。

六

        中小投资者表决情况为：同意 252,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9209 %；
    反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0791％；弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股
    份的 0％。

    《2020 年度董事、监事及                                                      通过
    高管薪酬方案》        294,886,656  99.9999    200  0.0001  0      0

        其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 200 股，弃权 0 股。

七

        中小投资者表决情况为：同意 252,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9209 %；
    反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0791％；弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股
    份的 0％。

    《关于使用自有资金进行

                            294,886,656  99.9999    200  0.0001  0      0      通过
    证券投资的议案》

        其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 200 股，弃权 0 股。

八

        中小投资者表决情况为：同意 252,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9209 %；
    反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0791％；弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股
    份的 0％。

    《关于修订<公司章程>的                                                      通过
    议案》                294,886,656  99.9999    200  0.0001  0      0

        其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 200 股，弃权 0 股。

九      中小投资者表决情况为：同意 252,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9209 %；
    反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0791％；弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股
    份的 0％。

        本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议通过。

    《关于修订<董事会议事                                                        通过
    规则>的议案》          294,634,956  99.9146  251,900  0.0854  0      0

十

        其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 200 股，弃权 0 股。


                          证券简称:柘中股份    证券代码:002346    公告编号:2021-30

      《关于增选董事的议案》  294,886,656  99.9999    200  0.0001  0      0      通过
          其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 200 股，弃权 0 股。

          中小投资者表决情况为：同意 252,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9209 %；
十一  反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0791％；弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股
      份的 0％。

          本次增选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
      超过公司董事总数的二分之一。

      会议听取了独立董事 2020 年度述职报告。

  四、律师出具的法律意见

      国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发

  表结论性意见如下：

      “本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司

  法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格

  及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股

  东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”

  五、备查文件

      1、公司 2020 年年度股东大会决议；

      2、国浩律师（上海）事务所关于上海柘中集团股份有限公司 2020 年年度股东

  大会之法律意见书。

    特此公告。

                                            上海柘中集团股份有限公司董事会