002346 深市 柘中股份

                        证券简称:柘中股份      证券代码:002346      公告编号:2020-16

                      上海柘中集团股份有限公司

                  第四届董事会第一十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

    者重大遗漏。

    上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年4月9日以电 话、当面传达等方式通知全体董事,本次会议于2021年4月19日下午14点在公司206会议室举行,董事长陆 仁军主持了会议。公司应到董事7名,实到董事7名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定。会议审议通过了以下决议：
序

            议案名称                        议案主要内容                    表决结果          备注

号

    《关于2020年董事会报告的                                              7票赞成,0票反对,    本议案将提交
1.  议案》                    审议《2020年董事会报告》                  0票弃权,0票回避    股东大会审议

    《关于2020年总经理工作报  审议总经理提交的《2020年总经理工作报告》  7 票赞成,0 票反对 ,

2.  告的议案》                                                            0 票弃权,0 票回避

    《关于2020年财务决算报告                                              7 票赞成,0 票反对 ,  本议案将提交
3.  的议案》                  审议公司编制的《2020年财务决算报告》      0 票弃权,0 票回避    股东大会审议

    《关于2020年年度报告及摘                                              7 票赞成,0 票反对 ,  本议案将提交
4.  要的议案》                审议公司编制的《2020年年度报告》及摘要    0 票弃权,0 票回避    股东大会审议

                                    根据立信会计师事务所出具的无保留意见

                                的2020年度审计报告，上海柘中集团股份有限公

                                司（母公司）本年度实现净利润-25,740,541.40

                                元，加上年初未分配利润 645,378,130.78元，减

                                去本年度对所有者的分配88,315,083.20元，可用

    《关于2020年年度利润分配  于股东分配的利润为531,322,506.18元。        7 票赞成,0 票反对 ,  本议案将提交
5.                                  董事会提出的本年度利润分配及资本公积

    预案的议案》                                                          0 票弃权,0 票回避    股东大会审议
                                金转增股本预案为：

                                    以2020年12月31日的总股本441,575,416股

                                为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2元

                                （含税），共计派发现金股利 88,315,083.20元（含

                                税），剩余利润结转下一年度。2020年度不送红

                                股，也不以资本公积金转增股本。

    《关于公司2020年内部控制      审议董事会提交的《2020年内部控制自我评  7 票赞成,0 票反对 ,

6.  自我评价报告的议案》      价报告》                                  0票弃权,0票回避

    《关于续聘会计师事务所的      立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证  7 票赞成,0 票反对 ,  本议案将提交
7.  议案》                    券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市  0票弃权,0票回避    股东大会审议

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                                公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服

                                务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的

                                需要，独立对公司财务状况进行审计。同时，立

                                信会计师事务所在公司2020年度财务审计过程

                                中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保

                                证公司审计业务的连续性。公司拟续聘立信会计

                                师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财

                                务审计机构。本议案已经独立董事事前认可。

                                    公司董事和监事实行津贴制：在公司领取报

                                酬的董事2020年的津贴为 12~16万元，独立董事

    《2020年度董事、监事及高管  津贴为6万元；在公司领取报酬的监事，2020年  7 票赞成,0 票反对 ,  本议案将提交
8.  薪酬方案》                的津贴为12~14万元，职工代表监事薪酬按岗位  0票弃权,0票回避    股东大会审议
                                工资和奖金发放；高管薪酬由工资和奖金构成，

                                2020年度高管工资和奖金总额为12万元。

    《关于2020年募集资金存放      审议公司编制的《2020年募集资金存放与实  7 票赞成,0 票反对 ,

9.  与实际使用情况的专项报告》 际使用情况的专项报告》                    0票弃权,0票回避

    《关于2021年第一季度报告      审议公司编制的《2021年第一季度报告》及  7 票赞成,0 票反对 ,

10. 及正文的议案》            正文                                      0票弃权,0票回避

                                    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指

                                引（2020年修订）》，结合公司的经营规划，在

    《关于使用自有资金进行证  不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提  7 票赞成,0 票反对 ,  本议案将提交
11. 券投资的议案》            下，公司及合并报表范围内的子公司及下属公司  0 票弃权,0 票回避    股东大会审议
                                拟使用合计不超过（含）人民币12亿元的自有资

                                金进行证券投资。

                                    本次会计政策变更是公司根据 财政部发布

                                的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更

                                客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 7 票赞成,0 票反对 ,

12. 《关于会计政策变更的议案》

                                符合相关法律法规规定和公司实际情况。不会对  0 票弃权,0 票回避

                                公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影

                                响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

                                    同意下属公司天捷建设使用结余的全部超

                                募资金（截至本决议日结余金额939.87万元）购

    《关于使用暂时闲置的募集  买一年以内保本型理财产品，资金可以在一年期  7 票赞成,0 票反对 ,

13. 资金购买理财产品的议案》  限内滚动使用。本次使用闲置募集资金购买理财  0 票弃权,0 票回避

                                事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不影

                                响募集资金项目的正常实施。

    《关于对全资子公司及下属      公司全资子公司及下属公司为满足生产经  7 票赞成,0 票反对 ,

14. 公司申请银行授信额度提供  营和业务开展需要，拟向银行申请合计不超过  0 票弃权,0 票回避


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    担保的议案》              30,000万元综合授信额度，公司拟为该等授信提

                                供连带责任担保，上述授信额度公司及合并报表

                                范围内的子公司及下属公司均可使用，授信期限

                                为董事会通过之日起一年。

                                    为适应公司业务发展规模、提升公司治理水

    《关于修