002346 深市 柘中股份

                        证券简称:柘中股份    证券代码:002346    公告编号:2020-22

                上海柘中集团股份有限公司

                2019年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14：00

    2）网络投票时间：2020 年 5 月 21 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月
 21 日交易日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的开始时间为2020年5月21日上午 9:15—下午15:00 的任意时 间。

    2、股权登记日：2020年5月15日（星期五）

    3、会议召开地点：上海化工区奉贤分区苍工路 368 号

    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司董事会

    6、主持人：董事长陆仁军先生

    本次会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆仁军先生主持，部分董事、 监事、高管和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的 表决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
 二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份 321,184,956
  股，占公司股份总数的  72.7361%。其中：

    1、现场出席会议情况

    出席本次现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权股份 321,159,756
 股，占公司有表决权股份总数的  72.7304  %。

    2、网络投票情况


                          证券简称:柘中股份    证券代码:002346    公告编号:2020-22

      通过网络投票方式参加会议的股东 2 人，代表有表决权股份 25,200 股，占公

  司有表决权股份总数的 0.0057%。

      3、中小投资者出席情况

      出席本次会议的中小投资者共 3 人，代表有表决权股份 191,100 股，占公司有

  表决权股份总数的 0.04328%。

      会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席

  了本次股东大会。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会

  进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

      本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：

 序        议案名称            同意    比例（%）  反对    比例  弃权    比例  表决
 号                            票数                票数  （%）  票数  （%）  结果
    《关于2019 年董事会报  321,159,756  99.9922    25,000  0.0078  200    0.0001  通过
一、 告的议案》

        其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 25,000 股，弃权 200 股。

    《关于2019年监事会报  321,159,756  99.9922    25,000  0.0078  200    0.0001  通过
二、 告的议案》

        其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 25,000 股，弃权 200 股。

    《关于2019年财务决算  321,159,756  99.9922    25,000  0.0078  200    0.0001  通过
三、 报告的议案》

        其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 25,000 股，弃权 200 股。

    《关于2019年年度报告  321,159,756  99.9922    25,000  0.0078  200    0.0001  通过
    及摘要的议案》

四、    其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 25,000 股，弃权 200 股。

        中小投资者表决情况为：同意 165,900 股，占出席会议中小股东所持股份的  86.8132  %；
    反对 25,000 股，占出席会议中小股东所持股份的13.0822％；弃权200股,占出席会议中小股东所持
    股份的0.1047％。

    《关于2019年年度利润  321,159,756  99.9922    25,000  0.0078  200    0.0001  通过
    分配预案的议案》

五、    其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 25,000 股，弃权 200 股。

        中小投资者表决情况为：同意 165,900 股，占出席会议中小股东所持股份的  86.8132  %；
    反对 25,000 股，占出席会议中小股东所持股份的13.0822％；弃权200股,占出席会议中小股东所持
    股份的0.1047％。

六、 《关于续聘审计师事务  321,159,756  99.9922    25,000  0.0078  200    0.0001  通过
    所的议案》


                          证券简称:柘中股份    证券代码:002346    公告编号:2020-22

        其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 25,000 股，弃权 200 股。

        中小投资者表决情况为：同意 165,900 股，占出席会议中小股东所持股份的  86.8132  %；
    反对 25,000 股，占出席会议中小股东所持股份的13.0822％；弃权200股,占出席会议中小股东所持
    股份的0.1047％。

    《2019年度董事、监事  321,159,756  99.9922    25,000  0.0078  200    0.0001  通过
    及高管薪酬方案》

七、    其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 25,000 股，弃权 200 股。

        中小投资者表决情况为：同意 165,900 股，占出席会议中小股东所持股份的  86.8132  %；
    反对 25,000 股，占出席会议中小股东所持股份的13.0822％；弃权200股,占出席会议中小股东所持
    股份的0.1047％。

    《关于使用自有资金进  321,159,756  99.9922    25,000  0.0078  200    0.0001  通过
    行证券投资的议案》

八、    其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 25,000 股，弃权 200 股。

        中小投资者表决情况为：同意 165,900 股，占出席会议中小股东所持股份的  86.8132  %；
    反对 25,000 股，占出席会议中小股东所持股份的13.0822％；弃权200股,占出席会议中小股东所持
    股份的0.1047％。

      会议听取了独立董事 2019 年度述职报告。

  四、律师出具的法律意见

      国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发

  表结论性意见如下：

      “本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公

  司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员

  资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司

  法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”

      特此公告。

                                            上海柘中集团股份有限公司董事会

                                                    二〇二〇年五月二十一日