002346 深市 柘中股份

                              证券简称:柘中股份      证券代码:002346    公告编号:2020-10

                      上海柘中集团股份有限公司

                  第四届董事会第六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或

    者重大遗漏。

    上海柘中集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2020年4月17日以电话、当面传达等方式通 知全体董事,本次会议于2020年4月28日下午14点在公司206会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司 应到董事7名,实到董事7名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通 过了以下决议：
序

          议案名称                          议案主要内容                      表决结果          备注

号

    《关于2019年董 事会报告                                                  7票赞成,0票反对,  本议案将提交
1.  的议案》                    《2019年董事会报告》                      0票弃权,0票回避    股东大会审议

    《关于2019年总 经理工作      《2019年总经理工作报告》                  7 票赞成,0 票反对,

2.  报告的议案》                                                            0 票弃权,0 票回避

    《关于2019年财 务决算报                                                  7 票赞成,0 票反对,  本议案将提交
3.  告的议案》                  《2019年财务决算报告》                    0 票弃权,0 票回避  股东大会审议

    《关于201 9年年 度报告及                                                  7 票赞成,0 票反对,  本议案将提交
4.  摘要的议案》                《2019年年度报告及摘要》                  0 票弃权,0 票回避  股东大会审议

                                根据立信会计师事务所出具的无保留意见的

                            2018年度审计报告，上海柘中集团股份有限公司（母

                            公司）本年度实现净利 润64408254.11元， 按母公司

                            2019年净利润的10%提取法定 盈余公积6440825.41

                            元后，加上年初未分配利润363155907.15元，减去本

                            年度对所有者的分配88,315,083.20元，根据会计政策

    《关于2019年年 度利润分  变更调整增加金额312,569,878.13元，可用 于股东分  7 票赞成,0 票反对,  本议案将提交
5.  配预案的议案》          配的利润为645,378,130.78元。                    0 票弃权,0 票回避  股东大会审议
                                董事会提出的 本年度利润分配及资本公 积金转

                            增股本预案为：

                                以2019年12月31 日的总股本441,575,416股为基

                            数，向全体股东每10 股派发现金红利2元（含税），

                            共计派发现金股利88,315,083.20元（含税），剩余利

                            润结转下一年度。2019年度不送红股，也不以资本公

                            积金转增股本。

    《关于 公司2019 年内部控      《2019年内部控制自我评价报告》            7 票赞成,0 票反对,

6.  制自我评价报告的议案》                                                  0票弃权,0票回避


                              证券简称:柘中股份      证券代码:002346    公告编号:2020-10

                                立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业

                            从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供

                            审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能

                            力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公司

    《关于续 聘审计师事务所  财务状况进行审计。同时，立信会计师事务所在公司  7 票赞成,0 票反对,  本议案将提交
7.  的议案》                2019年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工  0票弃权,0票回避    股东大会审议
                            作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。公司拟

                            续聘立信会计师 事务所（特殊普通合 伙）为本公司

                            2020年度财务审计机构。本议案已经独立董事事前认

                            可。

                                公司董事和监事实行津贴制：在公司领取报酬的

                            董事2019年的津贴 为12~1 6万元，独立董事津 贴为6

    《2019年 度董事、监事及  万元；在公司领取报酬的监事，2019年的津贴为6~14  7 票赞成,0 票反对,  本议案将提交
8.  高管薪酬方案》          万元，职工代表监事薪酬按岗位工资和奖金发放；高  0票弃权,0票回避    股东大会审议
                            管薪酬由工资和奖金构成，2019年度高管工资和奖金

                            总额为12万元。

    《关于2019年募 集资金存      《2019年募集资 金存放与实际使用 情况的专项  7 票赞成,0 票反对,

9.  放与实际 使用情况的专项

                            报告》                                        0票弃权,0票回避

    报告》

    《关于202 0年第 一季度报      《2020年第一季度报告及其正文》            7 票赞成,0 票反对,

10. 告及其正文的议案》                                                      0票弃权,0票回避

                                根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

                            运作指引（2020 年修订）》，结合公司的经营规划，

    《关于使 用自有资金进行  在不影响公司正 常经营、有效控制投 资风险的前提  7 票赞成,0 票反对,  本议案将提交
11. 证券投资的议案》        下，公司及合并报表范围内的子公司及下属公司拟使  0 票弃权,0 票回避  股东大会审议
                            用合计不超过（含）人民币10亿元的自有资金进行证

                            券投资。

                                根据财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印

                            发<企业会计 准则第14 号——收入>的通知 》（财会

    《关于会计政策变更的议  【2017】22号），于2019年5月9日发布的《关于印发  7 票赞成,0 票反对,

12. 案》                    修订<企业会计 准则第7号—非 货币性资产交 换>的  0 票弃权,0 票回避

                            通知》（财会【2019】8号），于2019年5月16日发布

                            的《 关于印发修 订<企业会计 准则第12号—债 务重

                            组>的通知》（财会【2019】9号）进行会计政策变更。

                                同意下属公司 天捷建设使用结余 的全部超募资

    《关于使 用暂时闲置的募

    集资金购 买理财产品的议  金（截至本决议日结余金额958.73万元）购买一年以  7 票赞成,0 票反对,

13.                          内保本型理财产 品，资金可以在一年 期限内滚动使  0 票弃权,0 票回避

    案》

                            用。本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相


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                            改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正

                            常实施。

                                公司全资子公 司及下属公司为满 足生产经营和

    《关于对 全资子公司及下  业务开展需要，拟向银行申请合计不超过30,000万元

                            综合授信额度， 公司拟为该等授信提 供连带责任担  7 票赞成,0 票反对,

14. 属公司申 请银行授信额度

                            保，上述授信额度公司及合并报表范围内的子公司及  0 票弃权,0 票回避