证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-26
上海柘中集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2019年5月23日（星期四）下午14：00
2）网络投票时间：2019年5月22日－2019年5月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2019年5月22日下午15:00)至投票结束时间(2019年5月23日下午15:00)期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年5月16日（星期四）
3、会议召开地点：上海化工区奉贤分区苍工路368号
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长陆仁军先生
本次会议召集人为公司董事会，公司由董事长陆仁军先生主持，部分董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份338,820,056
股，占公司股份总数的76.7298%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人4人，代表有表决权股份338,819,756股，占公司有表决权股份总数的 76.7298%。
2、网络投票情况
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-26
通过网络投票方式参加会议的股东2人，代表有表决权股份300股，占公司
有表决权股份总数的0.0001%。
3、中小投资者出席情况
出席本次会议的中小投资者共3人，代表有表决权股份166,200股，占公司有
表决权股份总数的0.0376%。
会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席
了本次股东大会。国浩（上海）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会
进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：
序 议案名称 同意 比例（%） 反对 比例 弃权 比例 表决
号 票数 票数 （%） 票数 （%） 结果
《关于2018年董事会报 338,819,856 99.9999 0 0.0000 200 0.0001 通过
一、告的议案》
其中，网络投票表决结果如下：同意 100股，反对0股，弃权200股。
《关于2018年监事会报 338,819,856 99.9999 0 0.0000 200 0.0001 通过
二、告的议案》
其中，网络投票表决结果如下：同意 100股，反对0股，弃权200股。
《关于2018年财务决算 338,819,856 99.9999 0 0.0000 200 0.0001 通过
三、报告的议案》
其中，网络投票表决结果如下：同意 100股，反对0股，弃权200股。
《关于2018年年度报告 338,819,856 99.9999 0 0.0000 200 0.0001 通过
及摘要的议案》
四、 其中，网络投票表决结果如下：同意 100股，反对0股，弃权200股。
中小投资者表决情况为：同意166,000股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8797 %；
反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股,占出席会议中小股东所持股份
的0.1203％。
《关于2018年年度利润 338,819,856 99.9999 0 0.0000 200 0.0001 通过
分配预案的议案》
五、 其中，网络投票表决结果如下：同意 100股，反对0股，弃权200股。
中小投资者表决情况为：同意166,000股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8797 %；
反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股,占出席会议中小股东所持股份
的0.1203％。
六、《关于续聘审计师事务 338,819,856 99.9999 0 0.0000 200 0.0001 通过
所的议案》
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-26
其中，网络投票表决结果如下：同意 100股，反对0股，弃权200股。
中小投资者表决情况为：同意166,000股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8797 %；
反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股,占出席会议中小股东所持股份
的0.1203％。
《2018年度董事、监事 338,819,856 99.9999 0 0.0000 200 0.0001 通过
及高管薪酬方案》
七、 其中，网络投票表决结果如下：同意 100股，反对0股，弃权200股。
中小投资者表决情况为：同意166,000股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8797 %；
反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股,占出席会议中小股东所持股份
的0.1203％。
《关于继续授权公司风 338,819,856 99.9999 0 0.0000 200 0.0001 通过
险投资额度的议案》
八、 其中，网络投票表决结果如下：同意 100股，反对0股，弃权200股。
中小投资者表决情况为：同意166,000股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8797 %；
反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股,占出席会议中小股东所持股份
的0.1203％。
《关于修订公司章程的 338,819,856 99.9999 0 0.0000 200 0.0001 通过
九、议案》
其中，网络投票表决结果如下：同意 100股，反对0股，弃权200股。
累积投票制表决议案
占出席会议
十、 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 同意票数 有效表决权 表决结果
总数的比例
选举陆仁军先生为公司第四届董事会非独立董事 338,819,757 99.9999% 通过
选举蒋陆峰先生为公司第四届董事会非独立董事 338,819,757 99.9999% 通过
选举马瑜骅先生为公司第四届董事会非独立董事 338,819,757 99.9999% 通过
选举马家洁先生为公司第四届董事会非独立董事 338,819,757 99.9999% 通过
其中，网络投票表决结果如下：同意 1股。
中小投资者表决情况为：全体候选人均同意165,901股。
占出席会议
《关于董事会换届选举独立董事的议案》 同意票数 有效表决权 表决结果
总数的比例
选举张博华先生为公司第四届董事会独立董事 338,819,757 99.9999% 通过
十一、选举金景波先生为公司第四届董事会独立董事
338,819,757 99.9999% 通过
选举陶滕云先生为公司第四届董事会独立董事 338,819,757 99.9999% 通过
其中，网络投票表决结果如下：同意 1股。
中小投资者表决情况为：全体候选人均同意165,901股。
占出席会议
十二、 《关于公司监事会换届选举的议案》 同意票数 有效表决权 表决结果
总数的比例
选举朱梅红女士为公司第四届监事会非职工代表 338,819,757 99.9999% 通过
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-26
监事
选举杨海来女士为公司第四届监事会非职工代表 338,819,757 99.9999% 通过
监事
其中，网络投票表决结果如下：同意 1股。
中小投资者表决情况为：全体候选人均同意165,901股。
会议听取了独立董事2018年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
