证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-06
上海柘中集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年4月15日以电话、当面传达等方式通知全体董事,本次会议于2019年4月25日下午14点在公司206会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事7名,实到董事7名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
序号 议案名称 议案主要内容 表决结果 备注
《关于 2018年董事会报告 7票赞成,0票反对, 本议案将提交
1. 的议案》 《2018年董事会报告》 0票弃权,0票回避 股东大会审议
《关于 2018年总经理工作 《2018年总经理工作报告》 7票赞成,0票反对,
2. 报告的议案》 0票弃权,0票回避
《关于 2018年财务决算报 7票赞成,0票反对, 本议案将提交
3. 告的议案》 《2018年财务决算报告》 0票弃权,0票回避 股东大会审议
《关于 2018年年度报告及 7票赞成,0票反对, 本议案将提交
4. 摘要的议案》 《2018年年度报告及摘要》 0票弃权,0票回避 股东大会审议
根据立信会计师事务所出具的无保留意
见的2018年度审计报告，上海柘中集团股份有
限公司（母公司）本年度实现净利润
66,678,536.59元，按母公司2018年净利润的
10%提取法定盈余公积6,667,853.66元后，加上
年初未分配利润391,460,307.42元，减去本年度
《关于 2018年年度利润分 对所有者的分配88,315,083.20元，可用于股东 7票赞成,0票反对, 本议案将提交
5. 配预案的议案》 分配的利润为363,155,907.15元。 0票弃权,0票回避 股东大会审议
董事会提出的本年度利润分配及资本公
积金转增股本预案为：
以2018年 12月31 日的总股本441,575,416
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2
元（含税），共计派发现金股利88,315,083.20
元（含税），剩余利润结转下一年度。2018年
度不送红股，也不以资本公积金转增股本。
《关于公司 2018 年内部控 《2018年内部控制自我评价报告》 7票赞成,0票反对,
6. 制自我评价报告的议案》 0票弃权,0票回避
7. 《关于续聘审计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备 7票赞成,0票反对, 本议案将提交
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的议案》 证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟 0票弃权,0票回避 股东大会审议
上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供
审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审
计工作的需要，独立对公司财务状况进行审
计。同时，立信会计师事务所在公司2018年度
财务审计过程中，较好的完成了相关审计工
作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司2019年度财务审计机构。本议案
已经独立董事事前认可。
公司董事和监事实行津贴制：在公司领取
报酬的董事2018年的津贴为11~16万元，独立
《2018年度董事、监事及高 董事津贴为6万元；在公司领取报酬的监事， 7票赞成,0票反对, 本议案将提交
8. 管薪酬方案》 2018年的津贴为6~10万元，职工代表监事薪酬 0票弃权,0票回避 股东大会审议
按岗位工资和奖金发放；高管薪酬由工资和奖
金构成，2018年度高管工资和奖金总额为11万
元。
《关于 2018年募集资金存 《2018年募集资金存放与实际使用情况 7票赞成,0票反对,
9. 放与实际使用情况的专项
的专项报告》 0票弃权,0票回避
报告》
《关于 2019年第一季度报 《2019年第一季度报告及其正文》 7票赞成,0票反对,
10. 告及其正文的议案》 0票弃权,0票回避
同意继续授权不超过5亿元的自有资金额
度在充分保障公司日常经营性资金需求，不影
《关于继续授权公司风险 响公司正常生产经营并有效控制风险的前提 7票赞成,0票反对, 本议案将提交
11. 投资额度的议案》 下进行基金、理财、信托产品投资，证券投资 0票弃权,0票回避 股东大会审议
及其他金融产品投资等风险投资，该额度可在
一年内循环使用。
同意公司及纳入公司合并报表范围的子
《关于使用自有资金购买 公司使用自有闲置资金不超过2亿元人民币投 7票赞成,0票反对,
12. 资安全性高、流动性好的理财产品，该等资金
理财产品的议案》 0票弃权,0票回避
额度在董事会审议通过之日起十二个月内可
滚动使用。
2017年3月31日，财政部发布了《关于印
《关于会计政策变更的议 发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确 7票赞成,0票反对,
13. 案》 认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、 0票弃权,0票回避
《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金
融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、
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《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套
期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017
年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企
业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》
（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自
2019年1月1日起施行上述准则，按照上述通知
