证券代码：002346 证券简称： 柘中建设 公告编号：2010-35
上海柘中建设股份有限公司
2010年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
本次股东大会无否决提案的情况，无修改议案的情况，也无新议
案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2010 年9月28日上午10:00；
2、 现场会议召开地点：上海奉贤浦卫公路50号公司会议室。
3、会议表决方式：本次会议采取现场投票的方式。
4、召集人：公司董事会。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。5、现场会议主持人：董事长陆仁军先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章
程的规定。
（二） 会议的出席情况
1、 出席的总体情况
参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共2名，代表有表决
权的股份数为100,000,000股，占公司股份总数的74.07%。公司部分
董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于柘中建设子公司与岱山县签订投资合同的议案》
表决结果：同意100,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权
的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0
股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2、审议通过《关于对“舟山柘中大型构件”“岱山柘中建材”增加注
册资本及使用专户资金的议案》
表决结果：同意100,000,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书，发表结论性意见如下：
“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
（一）与会董事签字确认的公司2010年第四次临时股东大会决议；
（二）律师事务所出具的《关于上海柘中建设股份有限公司2010年第
四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海柘中建设股份有限公司董事会
2010年9月29日
