002344 深市 海宁皮城

证券代码：002344        证券简称：海宁皮城        公告编号：2021－028
          海宁中国皮革城股份有限公司

        第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2021 年 10 月 25 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）
在公司会议室举行第五届董事会第九次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通
知及会议材料已于 2021 年 10 月 15 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位
董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长张月明先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以传真方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度季度报告的议案》。

    《2021 年第三季度季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、在关联董事孙伟、邬海凤回避表决的前提下，审议通过《关于全资子公司参与投资设立海宁芯潮股权投资合伙企业（有限合伙）暨涉及关联交易的议案》。

    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于全资子公司参与投资设立海宁芯潮股权投资合伙企业（有限合伙）暨涉及关联交易的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、在关联董事孙伟、邬海凤回避表决的前提下，审议通过《关于全资子公司参与投资设立海宁视联股权投资合伙企业（有限合伙）暨涉及关联交易的议案》。

    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于全资子公司参与投资设立海宁视联股权投资合伙企业（有限合伙）暨涉及关联交易的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、在关联董事孙伟、邬海凤回避表决的前提下，审议通过《关于全资孙公司与关联方开展经营业务暨涉及关联交易的议案》。

    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于全资孙公司与关联方开展经营业务暨涉及关联交易的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                          海宁中国皮革城股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2021 年 10 月 27 日