证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2012－036
海宁中国皮革城股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2012 年 12 月 25 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第十四次会议在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯方式召
开。会议通知及会议材料已于 2012 年 12 月 15 日以电话和电子邮件相结合的方
式送达各位董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，与会人数符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生主持。
公司部分监事及高管人员列席会议。与会董事以记名投票和传真方式通过以下议
案：
一、审议通过《关于批准武汉海宁皮革城项目品牌加盟协议的议案》。
公司拟与湖北金联民生控股有限公司和自然人吴凌就武汉海宁皮革城项目
签署《品牌加盟协议》。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《重大合
同公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于成立皮革城担保公司的议案》。
为扩大公司经营，缓解皮革城商户融资难现状，公司拟设立皮革城担保公司。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《对外投资公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于同意控股子公司灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司
开发建设三期项目的议案》。
公司同意灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司实施佟二堡海宁皮革城三期
项目。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《对外投资公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于向控股子公司新增借款及延期部分原有借款的议案》。
公司拟向部分控股子公司新增借款及延期部分原有借款，具体如下：
1、《关于同意控股子公司灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司开发建设三期
项目的议案》已获董事会审议通过，在不影响本公司正常经营的情况下，公司拟
以自有资金在 40,000 万元额度内向佟二堡海宁公司提供借款，用于开发建设佟
二堡海宁皮革城三期项目。公司原经批准向佟二堡海宁公司提供的 30,411.72
万元借款额度将于 2012 年 12 月末到期，截止 2012 年 11 月末借款余额为
20,814.92 万元，该部分借款包含在上述 40,000 万元额度内。
佟二堡海宁公司另两名自然人股东吴应杰、陈品旺亦同意按所占股份同比例
借款给佟二堡海宁公司，额度共约 7,772.6 万元。
上述借款期限自资金出借之日起三年，各方同借同还，均不收取资金占用费。
2、公司原经批准向控股子公司新乡市海宁皮革发展有限公司和江苏沭阳海
宁皮革发展有限公司（即原江苏显通置业有限公司）提供的总额分别为 13,005
万元和 4,400 万元的借款额度均相继到期，截止 2012 年 11 月末借款余额分别为
10,200 万元和 4,400 万元。因其目前均无法按期归还剩余借款，公司拟同意在
到期后办理延期手续，期限三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2012 年 12 月 26 日
