002343 深市 慈文传媒

  股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2024-021

                    慈文传媒股份有限公司

                    关于对子公司减资的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

  2017 年 8 月，慈文传媒股份有限公司（以下简称“慈文传媒”或“公司”）与陕
西文明东方影视文化传媒有限公司（以下简称“文明东方”）共同出资设立海南大秦帝国影视传媒有限公司（以下简称“大秦帝国影视”）。注册资本为人民币 14,280 万元，其中慈文传媒以现金出资 10,000 万元，文明东方以《大秦帝国》六部电视剧本的著作
权经评估后作价 4,280 万元出资。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日披露的《关
于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-043）。

    二、本次减资概述

  公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对
子公司减资的议案》。为进一步整合公司资源，董事会同意对公司控股子公司大秦帝国影视进行减资。公司对大秦帝国影视的认缴出资额由 10,000 万元减至 14,562,223.25 元，公司持股比例由 70.03%减至 25.39%；减资后，大秦帝国影视不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次减资事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    三、本次减资主体的基本情况

    1．基本信息

  公司名称：海南大秦帝国影视传媒有限公司

  统一社会信用代码：91460000MA5T1CK245


    成立时间：2017 年 9 月 11 日

  注册资本：人民币 14,280 万元

  注册地址：海南省海口市龙华区金贸街道玉沙路 16 号富豪花园 C 幢南楼第 22 层
南 2202 房

  法定代表人：雷萍

  企业类型：其他有限责任公司

  经营范围：电影、电视剧制作和发行，广播电视节目制作，影视器材，影视服装，影视道具的租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

    2．最近一年及一期主要财务数据

                              2023 年度/              2022 年度/

        财务数据          2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日

                              （经审计）              （经审计）

      总资产（万元）                    5,135.37                5,140.50

      净资产（万元）                    5,134.85                5,135.91

    负债总额（万元）                      0.52                    4.58

    营业收入（万元）                      2.12                    0.00

    利润总额（万元）                    -1.06                  -24.92

      净利润（万元）                      -1.06                  -24.92

    资产负债率（%）                      0.01                    0.08

    3．减资前后股权结构

                                            减资前                减资后

              股东名称

                                  出资额（万元） 出资比例 出资额（元） 出资比例

        慈文传媒股份有限公司            10,000.00    70.03% 14,562,223.25  25.39%

  陕西文明东方影视文化传媒有限公司        4,280.00    29.97% 42,800,000.00  74.61%

                合计                    14,280.00      100% 57,362,223.25  100%

    四、本次减资对公司的影响

  本次减资事项有利于调整公司资产结构，优化资源配置，符合公司经营发展需要。本次减资完成后，公司对大秦帝国影视的持股比例由 70.03%减至 25.39%，大秦帝国影视不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。本次减资事项遵循公平、公正的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

  本次减资完成后，公司对大秦帝国影视股权投资会计核算方式发生变化。截至本
公告披露日，预计本次减资将减少公司合并报表总资产约 3,790 万元，增加公司合并报表净利润约 290 万元，具体以本次减资实际完成日期数据为准。公司将按规定披露后续相关进展情况。

    五、备查文件

  1．公司第九届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

                                                慈文传媒股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 17 日