002343 深市 慈文传媒

  股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2023-007

                    慈文传媒股份有限公司

                第九届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于 2023 年 3
月 20 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 3 月 17 日以专人送达、电
子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1．审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

  周敏先生近日因工作调整，申请辞去公司第九届监事会监事的职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，周敏先生的辞职申请将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，周敏先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

  为促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会提名尤丁勇先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会表决通过之日起生效至第九届监事会届满为止。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事、董事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-008）。
  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。

                                            慈文传媒股份有限公司监事会
                                                      2023 年 3 月 20 日