002343 深市 慈文传媒

  股票代码：002343        股票简称：慈文传媒        公告编号：2022-036

                      慈文传媒股份有限公司

                  2021 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月24日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》；
    2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年6月14日（星期二）下午14:30。

    （2）网络投票时间：2022年6月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年6月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30  和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月14日上午9: 15至下午15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。
    3、召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：公司董事长吴卫东先生。

    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东（或委托代理人）共计11人，代表公司股份

    (1)现场出席情况：

    出席现场会议的股东（或委托代理人）共2人，代表股份143,364,186股，占公司总股本的30.1851%。

    (2)网络投票情况：

    参加网络投票的股东9人，代表股份829,040股，占公司总股本的0.1746%。

    (3)出席本次股东大会的股东（或委托代理人）中，中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

    出席本次股东大会的中小股东（或委托代理人）共10人，代表股份2,720,640股，占公司总股本的0.5728%。其中：出席现场会议并投票的股东及委托投票代理人1人，代表股份1,891,600股，占公司总股本的0.3983%；参加网络投票的股东9人，代表股份829,040股，占公司总股本的0.1746%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。江西华邦律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，并形成如下决议：

    1．审议通过《2021 年度董事会工作报告》

    总表决情况：同意 144,103,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9374%；
反对 74,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 16,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

    中小股东总表决情况：同意 2,630,440 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 96.6846%；反对 74,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 2.7273%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5881%。

    本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

    公司独立董事在股东大会上进行了述职。

    2．审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    总表决情况：同意 144,103,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9374%；
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

    中小股东总表决情况：同意 2,630,440 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 96.6846%；反对 74,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 2.7273%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5881%。

    本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

    3．审议通过《<2021 年年度报告>及其摘要》

    总表决情况：同意 144,103,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9374%；
反对 74,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 16,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

    中小股东总表决情况：同意 2,630,440 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 96.6846%；反对 74,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 2.7273%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5881%。

    本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

    4．审议通过《2021 年度财务决算报告》

    总表决情况：同意 144,103,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9374%；
反对 74,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 16,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

    中小股东总表决情况：同意 2,630,440 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 96.6846%；反对 74,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 2.7273%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5881%。

    本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

    5．审议通过《2021 年度利润分配预案》

    总表决情况：同意 144,103,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9374%；
反对 74,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 16,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

    中小股东总表决情况：同意 2,630,440 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 96.6846%；反对 74,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 2.7273%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5881%。

    本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

    6．审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

    总表决情况：同意 143,861,186 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7697%；
反对 316,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2192%；弃权 16,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

    中小股东总表决情况：同意 2,388,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 87.7955%；反对 316,040 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 11.6164%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5881%。

    本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

    7．审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

    总表决情况：同意 144,103,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9374%；
反对 74,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 16,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

    中小股东总表决情况：同意 2,630,440 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 96.6846%；反对 74,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 2.7273%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5881%。

    本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

    8．审议通过《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度及提供担保额度的
议案》

    总表决情况：同意 143,861,186 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7697%；
反对 316,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2192%；弃权 16,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

    中小股东总表决情况：同意 2,388,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 87.7955%；反对 316,040 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 11.6164%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5881%。

  本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。
  9．审议通过《关于第九届董事会董事薪酬方案的议案》


    总表决情况：同意 143,861,186 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7697%；
反对 316,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2192%；弃权 16,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

    中小股东总表决情况：同意 2,388,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 87.7955%；反对 316,040 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 11.6164%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5881%。

    本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

    10．审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    总表决情况：同意 143,861,186 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7697%；
反对 316,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2192%；弃权 16,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

    中小股东总表决情况：同意 2,388,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 87.7955%；反对 316,040 股