股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2011-031
浙江禾欣实业集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江禾欣实业集团股份有限公司于2011年7月22日以专人送达、邮件方式向
全体董事发出第五届董事会第三次会议通知。会议于2011年8月3日下午在公司四
楼会议室举行。本次会议应到董事十一名，实到十一名，符合《公司法》、《公
司章程》相关规定，会议由董事长沈云平先生主持。经过全体董事审议形成以下
决议：
一、审议通过了《关于使用自有资金收购嘉兴迪肯特化工机械有限公司100%
股权的议案》，同意以自有资金人民币1565万元的价格收购台湾迪肯特所持有的
嘉兴迪肯特化工机械有限公司100%股权。
董事会认为：本次交易完成后，有利于公司在建项目的设备采购，有利于进
一步延伸公司产业链，从而增强公司的盈利能力和竞争能力，符合公司长远发展
战略。
《关于使用自有资金收购嘉兴迪肯特化工机械有限公司100%股权的公告》及
公司监事会、独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年八月五日
