股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2011-026
浙江禾欣实业集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江禾欣实业集团股份有限公司于2011年6月28日以专人送达、邮件方式向
全体董事发出第五届董事会第二次会议通知。会议于2011年7月8日下午在公司四
楼会议室举行。本次会议应到董事十一名，实到十一名，符合《公司法》、《公
司章程》相关规定，会议由董事长沈云平先生主持。经过全体董事审议形成以下
决议：
一、审议通过了《关于使用超募资金收购控股子公司股权的议案》，同意以
超募资金12,333,223.29元收购香港永治有限公司持有的公司控股子公司嘉兴禾
欣化学工业有限公司10%的股权。
董事会认为：本次交易完成后，有利于提升经营管理效率，进一步增强公司
的盈利能力和竞争能力，符合公司长远发展战略；同时，增加相对优质资源项目
的持股比例，可为公司创造长期、稳定、良好的经济效益。
《关于使用超募资金收购控股子公司股权的公告》及公司监事会、独立董事、
保荐人发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年七月十二日
