002341 深市 新纶新材

      《新纶新材料股份有限公司章程》修订情况对照表

                      （2023 年 8 月）

  新纶新材料股份有限公司第五届董事会第五十次会议审议了《关于修订公司章程的议案》，董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修改，具体如下：

  序号                修改前                        修改后

    1      第一百二十六条 董事会由 10 名  第一百二十六条 董事会由 9 名董
          董事组成，其中独立董事 5 名；  事组成，其中独立董事 5 名；设董
          设董事长 1 名，副董事长 1-2 名。 事长 1 名，副董事长 1-2 名。

  原《公司章程》其他条款不变。

                                              新纶新材料股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                二〇二三年八月十九日