证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-022
格林美股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议召开时间：2020年3月6日上午10:00
网络投票时间：2020年3月6日-2020年3月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年3月6日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。
（3）会议主持人：许开华先生
（4）现场会议召开地点：公司会议室（深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层）
（5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2020年2月20日《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2．会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共74名，代表股份759,349,021股，占公司总股份的18.2992％。参加现场会议的股东及股东代表共13名，代表股份534,740,601股，占公司总股份的12.8865％；通过网络投票的股东共61名，代表股份224,608,420股，占公司总股份的5.4127％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共63人，代表股份227,242,774股，占公司总股份的5.4762％。
3．公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东君信律师事务所律师通过远程视频方式出席会议进行见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 758,087,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8339％；
反对 964,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1271％；弃权 296,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0391％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 225,981,164 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4448％；反对 964,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4246％；弃权 296,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1306％。
2、审议通过了《关于修订非公开发行股票方案的议案》
本次股东大会审议通过了《关于修订非公开发行股票方案的议案》，具体表决情况如下：
2.01 发行股票的种类和面值
反对 1,028,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1354％；弃权 302,700 股（其
中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0399％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 225,911,964 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4144％；反对 1,028,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4524％；弃权 302,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1332％。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意 758,074,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8321％；
反对 972,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1280％；弃权 302,700 股（其中，
因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0399％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 225,968,064 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4391％；反对 972,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4277％；弃权 302,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1332％。
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 757,981,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8199％；
反对 1,064,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1402％；弃权 302,700 股（其
中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0399％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 225,875,264 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3982％；反对 1,064,810 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4686％；弃权 302,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1332％。
2.04 发行对象
表决结果：同意 757,932,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8134％；
反对 1,031,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 385,400 股（其
中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0508％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 225,825,964 股，占出席会议中小股东所持
弃权 385,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1696％。
2.05 发行数量及认购方式
表决结果：同意 758,018,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8247％；
反对 1,028,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1354％；弃权 302,700 股（其
中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0399％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 225,911,964 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4144％；反对 1,028,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4524％；弃权 302,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1332％。
2.06 本次发行股票的限售期
表决结果：同意 758,018,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8247％；
反对 1,028,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1354％；弃权 302,700 股（其
中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0399％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 225,911,964 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4144％；反对 1,028,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4524％；弃权 302,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1332％。
2.07 上市地点
表决结果：同意 758,087,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8339％；
反对 958,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1263％；弃权 302,700 股（其中，
因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0399％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 225,981,164 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4448％；反对 958,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4220％；弃权 302,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1332％。
2.08 募集资金金额及用途
表决结果：同意 758,407,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8760％；
反对 630,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0831％；弃权 310,900 股（其中，
因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0409％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 226,301,064 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5856％；反对 630,810 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2776％；弃权 310,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1368％。
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
表决结果：同意 758,099,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8355％；
反对 938,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1236％；弃权 310,900 股（其中，
因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0409％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 225,993,564 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4503％；反对 938,310 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4129％；弃权 310,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1368％。
2.10 本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意 758,074,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8321％；
反对 938,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1236％；弃权 336,400 股（其中，
因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0443％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 225,968,064 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4391％；反对 938,310 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4129％；弃权 336,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1480％。
3、审议通过了《关于修订非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 757,895,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8086％；
反对 1,142,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1505％；弃权 310,900 股（其
中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0409％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 225,789,264 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3604％；反对 1,142,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5028％；
弃权 310,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1368％。
4、审议通过了《关于修订公司非公
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