证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-003
长春奥普光电技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简
明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 2:00
网络投票时间：2024 年 1 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1
月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00 期间任意时间；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月16日上午9:15至下午 15:00 期间任意时间。
（2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长孙守红先生
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东10 人，代表股份 114,017,987股，占上市公司总股份的 47.5075％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人
共 1 人，代表股份数 101,754,784 股，占公司总股份的 42.3978%；参与网络投
票的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 12,263,203 股，占上市公司总股份的5.1097％。本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共 9 人，代表股份 12,263,203 股，占上市公司总股份的 5.1097％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京锦路安生律师事务所律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过如下议案：
1.《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》
该议案采用累积投票制进行表决，具体情况如下：
1.1 选举高劲松先生为公司第八届董事会非独立董事
同意 113,924,798 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9183%。其中，
中小投资者表决结果：同意 12,170,014 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2401%。
表决结果：高劲松先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.2 选举韩诚山先生为公司第八届董事会非独立董事
同意 113,924,796 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9183%。其中，
中小投资者表决结果：同意 12,170,012 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2401%。
表决结果：韩诚山先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.3 选举黎大兵先生为公司第八届董事会非独立董事
同意 113,924,796 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9183%。其中，
中小投资者表决结果：同意 12,170,012 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2401%。
表决结果：黎大兵先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.4 选举薛栋林先生为公司第八届董事会非独立董事
同意 113,924,799 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9183%。其中，
中小投资者表决结果：同意 12,170,015 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2401%。
表决结果：薛栋林先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.5 选举王胜楠女士为公司第八届董事会非独立董事
同意 113,924,799 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9183%。其中，
中小投资者表决结果：同意 12,170,015 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2401%。
表决结果：王胜楠女士当选公司第八届董事会非独立董事。
1.6 选举刘艳春女士为公司第八届董事会非独立董事
同意 113,921,571 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9154%。其中，
中小投资者表决结果：同意 12,166,787 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2138 %。
表决结果：刘艳春女士当选公司第八届董事会非独立董事。
2.《关于提名第八届董事会独立董事的议案》
该议案采用累积投票制进行表决，具体情况如下：
2.1 选举韩道琴女士为公司第八届董事会独立董事
同意 113,924,793 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9183%。其中，
中小投资者表决结果：同意 12,170,009 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2401%。
表决结果：韩道琴女士当选公司第八届董事会独立董事。
2.2 选举姜志刚先生为公司第八届董事会独立董事
同意 113,924,793 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9183%。其中，
中小投资者表决结果：同意 12,170,009 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2401%。
表决结果：姜志刚先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.3 选举卢俊先生为公司第八届董事会独立董事
同意 113,924,796 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9183%。其中，
中小投资者表决结果：同意 12,170,012 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2401%。
表决结果：卢俊先生当选公司第八届董事会独立董事。
3. 《关于提名第八届监事会监事的议案》
该议案采用累积投票制进行表决，具体情况如下：
3.1 选举姜月影女士为公司第八届监事会监事
同意 113,924,792 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9183%。其中，
中小投资者表决结果：同意 12,170,008 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2400%。
表决结果：姜月影女士当选公司第八届监事会监事。
3.2 选举刘爽先生为公司第八届监事会监事
同意 113,924,794 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9183%。其中，
中小投资者表决结果：同意 12,170,010 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2401%。
表决结果：刘爽先生当选公司第八届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
北京锦路安生律师事务所孙冲律师、朱金峰律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相
关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京锦路安生律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日
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