证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2019-055
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 4 日在
公司指定媒体上披露了《长春奥普光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件；于 2019
年 6 月 12 日收到了深圳证券交易所下发的《关于对长春奥普光电技术股份有限
公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2019]第 25 号）（以下
简称“《问询函》”）；于 2019 年 6 月 26 日在公司指定媒体上披露了《关于对
深圳证券交易所重组问询函回复的公告》、《长春奥普光电技术股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
及其摘要等相关文件；同时，公司 2018 年度权益分派已于 2019 年 7 月 16 日实
施完毕。
根据上市公司与标的资产 2019 年半年度财务数据，公司对《长春奥普光电
技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了更新、修订，现将更新、修订
的主要内容说明如下。如无特别说明，本说明中的简称或名词的释义与重组报告
书中的简称或名词的释义具有相同含义。
序号 重组报告书章节 补充和修订情况
更新因奥普光电 2018 年度权益分派方案实施导
1 “重大风险提示”之“一、本次交易方案概要”致本次 发行股 份购买资产 之股份发行价 格调整
之“（一）发行股份及支付现金购买资产” 后，奥普光电为购买光华微电子 100%股权向交
易对方发行的股份数量。
“重大事项提示”之“二、本次交易中发行更新奥普光电 2018 年度权益分派方案实施完毕
2 股份购买资产的 简要情况”之 “（一）发行 后，本次发行股份购买资产之股份发行价格调整
价格” 情况。
“重大事项提示”之“二、本次交易中发行更新奥普光电为购买光华微电子 100%股权，而
3 股份购买资产的 简要情况”之 “（二）发行 向交易对方发行的股份数量
数量”
“重大事项提示”之“六、本次交易对上市
4 公司的影响”之 “（二）本次 交易对上市公 更新本次交易前后上市公司股本结构变化情况
司股权结构的影响”
“重大事项提示”之“六、本次交易对上市 补充披露 年 月/2019 年 月 日备考
5 公司的影响”之 “（四）本次 交易对上市公 2019 1-6 6 30
司主要财务指标的影响” 财务数据
“重大事项提示”之“七、本次交易的决策过程 更新本次交易 已经履行和 尚待履行的决 策过程
6 和批准情况” 和审批程序。
更新本次交易 中奥普光电 为购买资产向 光机所
“重大事项提示”之“八、本次交易触发要约收 及光机科技发 行的股份数 量及本次交易 完成后
7 购义务” 光机所及其一 致行动人合 计持有的上市 公司股
份数量。
“重大事项提示”之“十二、本次交易中对中小 更新奥普光电为购买光华微电子 100%股权，而
投资者权益保护的安排”之“（八）关于防范 向交易对方发 行的股份数 量及本 次交易 完成后
8 上市公司 2019 年度基本每股收
本次资产重组摊薄即期回报风险的措施” 益情况。
“重大风险提示”之“二、标的公司经营风补充披露 2019 年 月/2019 年 月 日标的
9 险”之“（一） 标的公司盈利 能力波动的风 1-6 6 30
险” 公司财务数据
“重大风险提示”之“二、标的公司经营风补充披露 2019 年 1-6 月/2019 年 6 月 30 日标的
10 险”之“（二）客户集中风险” 公司财务数据
11 “重大风险提示”之“二、标的公司经营风补充披露 2019 年 1-6 月/2019 年 6 月 30 日标的
险”之“（三）应收账款坏账风险” 公司财务数据
12 “重大风险提示”之“二、标的公司经营风补充披露 2019 年 1-6 月/2019 年 6 月 30 日标的
险”之“（四）短期流动性风险” 公司财务数据
“第一章本次交易概况”之“二、本次交易的决 更新本次交易 已经履行和 尚待履行的决 策过程
13 策过程和批准情况” 和审批程序。
“第一章本次交易概况”之“三、本次交易的 更新奥普光电 2018 年度权益分派方案实施完毕
具体方案”之“（一）发行股 份及支付现金 后，本次发行股份购买资产之股份发行价格调整
14 购买资产”之“ 1、发行股份 购买资产之发
行价格” 情况。
“第一章本次交易概况”之“三、本次交易的 更新因奥普光电 2018 年度权益分派方案实施导
具体方案”之“（一）发行股 份及支付现金 致本次 发行股 份购买资产 之股份发行价 格调整
15 后，奥普光电为购买光华微电子 100%股权向交
购买资产”之“2、发行数量” 易对方发行的股份数量。
“第一章本次交易概况”之“五、本次交易
16 对上市公司的影 响”之“（二 ）本次交易对 更新本次交易前后上市公司股本结构变化情况
上市公司股权结构的影响”
“第一章本次交易概况”之“五、本次交易 补充披露 2019 年 1-6 月/2019 年 6 月 30 日备考
17 对上市公司的影 响”之“（四 ）本次交易对 财务数据
上市公司主要财务指标的影响”
更新本次交易 中奥普光电 为购买资产向 光机所
18 “第一章本次交易概况”之“八、本次交易触发 及光机科技发 行的股份数 量及本次交易 完成后
要约收购义务” 光机所及其一 致行动人合 计持有的上市 公司股
份数量。
19 “第二章上市公司基本情况”之“一、基本更新上市公司经营范围
情况”
“第二章上市公司基本情况”之“三、前十更新截止2019年6 月30日奥普光电前十名股东
20 名股东情况” 情况
“第二章上市公司基本情况”之“五、最近 补充披露 2019 年 1-6 月/2019 年 6 月 30 日上市
21 三年的主营业务发展情况” 公司未经审计财务数据
22 “第二章上市公司基本情况”之“六、主要 补充披露 2019 年 1-6 月/2019 年 6 月 30 日上市
财务数据及财务指标” 公司未经审计财务数据及财务指标
“第三章本次交易对方基本情况”之“一、 补充披露截止/2019 年 6 月 30 日风华高科直接
23 发行股份及支付现金购买资产的交易对方”投资企业简要情况（除上市公司及标的公司外）。
之“（二）风华高科”之“5、下属公司情况”
“第三章本次交易对方基本情况”之“一、补充披露本次 交易发行股 份及支付现金 购买资24 发行股份及支付现金购买资产的交易对方”产的交易对方 穿透后的合 计人数及标的 公司是
之“（十）交易对方穿透核查情况” 否为股东人数超 200 人公司情况
“第三章本次交易对方基本情况”之“六”
交易对方 及 其主要管理人 员最近五年 内受 更新本 次交易 对方之风华 高科因涉嫌信 息披露
25 过行政处罚（与证券期货市场明显无关的除 违反证券法律 法规被中国 证监会 立案调 查的进
外）、刑事处罚 或者涉及与经 济纠纷有关的 展及被中国证监会广东监管局处罚的情况。
重大诉讼或仲裁情况
“第四章交易标的基本情况”之“四、对外补充披露 2019 年 1-6 月/2019 年 6 月 30 日佛山
26 投资”之“（一）佛山灿光”之“2、最近两 灿光财务数据
年及一期主要财务数据”
“第四章交易标的基本情况”之“五、标的补充披露截至2019年6 月30日光华微电子主要
27 公司主要资产、主要负债及对外担保情况”资产情况
之“（一）主要资产及其权属情况”
“第四章交易标的基本情况”之“五、标的补充披露截至2019年6 月30日光华微电子主要
28 公司主要资产、主要负债及对外担保情况”负债情况及期后委托贷款情况。
之“（三）主要负债、或有负债情况”
29 “第四章交易标的基本情况”之“六、标的补充披露 2019 年 1-6 月标的公司主营业务收入
公司主营业务发展情况” 构成情况
“第四章交易标的基本情况”之“七、报告补充披露 2019 年 1-6 月/2019 年 6 月 30 日标的
30 期经审计的财务数据” 公司经审计主要财务数据及财务指标
“第四章交易标的基本情况”之“主营业务 将原在本章节之“（十二）主要产品生产技术及
31 具体情况”之“（四）主要产品及用途” 其所处阶段”介绍的全自动晶圆探针测试台调整
作为主要产品披露，并修改部分表述
“第四章交易标的基本情况”之“主营业务 补充流程图进行了增补
32 具体情况”之“（五）主要产 品的工艺流程
图”
“第四章交易标的基本情况”之“主营业务
33 具体情况”之“（七）主要产 品的产销量情 补充 2019 年 1-6 月的情况
况和价格情况”
“第四章交易标的基本情况”之“主营业务 补充 年 月的情况
