人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于落实深圳证监局推动提高上市公司治理水平实现
高质量发展工作的自查报告及整改措施
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字【2020】128 号）的要求，及时将通知转发公司控股股东、实际控制人，做好政策法规宣传解读，同时，组织公司董事、监事、高级管理人员、及重要子公司董事、监事、高级管理人员开展专题学习并对照通知要求积极开展对公司 2018 年以来规范运作情况逐项自查工作。现将自查情况报告如下：
第一部分 公司治理自查情况
一、公司三会治理情况
自 2018 年 1 月 1 日至今，公司共计召开董事会 31 次，监事会 21 次，未出
现董事、监事弃权或反对意见的情况；共计召开股东大会 10 次，未出现股东大会提案未通过情形。在此期间独立董事对于影响公司发展的重大事项均相应的发表了同意的独立意见，需要事前认可的事项也发表了事前认可意见。
（一）2018 年至今，公司董事会履职情况如下
序
会议时间 会议届次 审议议案
号
1 2018年3月20 第四届董事会第十次 1、《关于开展证券投资业务的议案》
日 （临时）会议 2、《关于召开 2018 年第一次（临时）股东大会的议案》
2 2018年4月19 第四届董事会第十一次 1、《2017 年度总裁工作报告》
日 会议 2、《2017 年度董事会工作报告》
3、《2017 年度财务决算报告》
4、《2018 年度财务预算报告》
5、《2017 年度利润分配预案》
6、《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》
7、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《2017 年度内部控制自我评价报告》
11、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
12、《2018 年度公司董事、监事薪酬方案》
13、《2018 年度公司高级管理人员基本年薪方案》
14、《关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常
关联交易预计的议案》
15、《关于修订公司<章程>的议案》
16、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
17、《关于续聘会计师事务所的议案》
18、《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的
议案》
19、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
3 2018年4月20 第四届董事会第十二次 《关于 2018 年第一季度报告的议案》
日 会议
4 2018年4月27 第四届董事会第十三次 《关于聘任宋琦女士为公司高级执行总裁的议案》
日 （临时）会议
5 2018 年 5 月 4 第四届董事会第十四次 《关于变更部分募集资金用途的议案》
日 （临时）会议
6 2018 年 7 月 5 第四届董事会第十五次 《关于公司全资子公司存续分立的议案》
日 （临时）会议
7 2018年8月20 第四届董事会第十六次 1、《关于 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》
日 会议 2、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
3、《关于选举张宝柱先生为公司独立董事的议案》
4、《关于选举刘显荣先生为公司非独立董事的议案》
5、《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于召开 2018 年第二次（临时）股东大会的议案》
8 2018 年 10 月 第四届董事会第十七次 1、《关于会计政策变更的议案》
22 日 会议 2、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
3、《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
9 2019年1月29 第四届董事会第十八次 《关于计提资产减值损失的议案》
日 会议
10 2019年3月26 第四届董事会第十九次 《关于会计政策变更的议案》
日 会议
11 2019年4月12 第四届董事会第二十次 1、《2018 年度总裁工作报告》
日 会议 2、《2018 年度董事会工作报告》
3、《2018 年度财务决算报告》
4、《2019 年度财务预算报告》
5、《关于 2018 年度报告全文及摘要的议案》
6、《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
7、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
10、《2018 年度内部控制自我评价报告》
11、《2019 年度公司董事、监事薪酬方案》
12、《2019 年度公司高级管理人员基本年薪方案》
13、《关于 2018 年日常关联交易情况及 2019 年日常关联
交易预计的议案》
14、《关于续聘会计师事务所的议案》
15、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
16、《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》
12 2019年4月26 第四届董事会第二十一 《关于 2019 年第一季度报告的议案》
日 次（临时）会议
13 2019 年 6 月 4 第四届董事会第二十二 1、《关于子公司向银行申请综合授信额度及为其提供担保
日 次（临时）会议 的议案》
2、《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流
动资金的议案》
3、《关于召开 2019 年第一次（临时）股东大会的议案》
14 2019年8月21 第四届董事会第二十三 1、《2019 年半年度报告全文及摘要》
日 次（临时）会议 2、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
15 2019 年 10 月 第四届董事会第二十四 《董事会关于西安曲江文化产业投资（集团）有限公司要
10 日 次会议 约收购事宜致全体股东的报告书》
16 2019 年 10 月 第四届董事会第二十五 《2019 年第三季度报告》
28 日 次会议
17 2019 年 11 月 第四届董事会第二十六 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
14 日 次（临时）会议 2、《关于召开 2019 年第二次（临时）股东大会的议案》
18 2019 年 11 月 第四届董事会第二十七 1、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
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