人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2012-41
人人乐连锁商业集团股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2012 年 12 月 28 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第二
十一次会议在公司二楼董事会办公室召开。通知及会议资料已于 2012 年 12 月
17 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合法
律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，
与会董事以逐项表决方式，表决通过了如下议案：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提请审议签署银
行授信协议的议案》。
为增强公司间接融资储备能力，提升企业良好的信用等级形象，巩固银企关
系，作为长期友好合作银行，公司拟分别向招商银行深圳分行、民生银行深圳分
行、工商银行深圳分行申请不超过人民币 3 亿元整、不超过人民币 6 亿元整、不
超过人民币 5 亿元整的综合授信额度。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于确定重庆南川名
润时代广场超募资金投资项目实施主体的议案》。
因公司第二届董事会第十五次会议审议通过重庆南川名润时代广场超募资
金投资项目时，该项目尚未交付，因此当时未确定投资的实施主体。目前，该项
目已完成交付工作，为便于该项目的顺利开展与实施，公司董事会同意将该项目
的实施主体确定为重庆市崇尚百货有限公司。
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独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董
事对相关事项的独立意见》。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司使用部分超募
资金投资四川地区新店建设项目的议案》。
为提高募集资金的使用效益，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，结合公司战略规划
及市场发展需要，计划使用超募资金投资四川省成都万科金色海蓉 1 家门店项
目，总面积为 9,723 平方米，预计投资总额为 1,546 万元。新设门店所使用的房
产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次
超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见》。
公司保荐人安信证券股份有限公司对公司使用部分超募资金投资四川地区
新店建设项目发表了同意的意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商
业集团股份有限公司使用部分超募资金新设5家门店的核查意见》。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司使用部分超募
资金投资陕西地区新店建设项目的议案》。
为提高募集资金的使用效益，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，结合公司战略规划
及市场发展需要，计划使用超募资金投资陕西省西安海璟台北湾、海荣青东村 2
家门店项目，总面积为 35,104 平方米，预计投资总额为 5,583 万元。新设门店
所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，
不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资
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金补足。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见》。
公司保荐人安信证券股份有限公司对公司使用部分超募资金投资陕西地区
新店建设项目发表了同意的意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商
业集团股份有限公司使用部分超募资金新设5家门店的核查意见》。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司使用部分超募
资金投资广西地区新店建设项目的议案》。
为提高募集资金的使用效益，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，结合公司战略规划
及市场发展需要，计划使用超募资金投资广西南宁阳光新城蓝波湾1家门店项目，
总面积为8,425平方米，预计投资总额为1,340万元。新设门店所使用的房产采用
租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资
金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见》。
公司保荐人安信证券股份有限公司对公司使用部分超募资金投资广西地区
新店建设项目发表了同意的意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商
业集团股份有限公司使用部分超募资金新设5家门店的核查意见》。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司使用部分超募
资金投资湖南地区新店建设项目的议案》。
为提高募集资金的使用效益，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股
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票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，结合公司战略规划
及市场发展需要，计划使用超募资金投资湖南省醴陵“都汇城”1 家门店项目，
总面积为 15,000 平方米，预计投资总额为 2,385 万元。新设门店所使用的房产
采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超
募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见》。
公司保荐人安信证券股份有限公司对公司使用部分超募资金投资湖南地区
新店建设项目发表了同意的意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商
业集团股份有限公司使用部分超募资金新设5家门店的核查意见》。
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于开设超募资金专
户二级子账户并签订超募资金四方监管协议的议案》。
2012 年 3 月 14 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司
使用部分超募资金投资重庆地区新店建设项目的议案》，同意重庆南川名润时代
广场项目超募资金使用计划；2012 年 12 月 28 日，第二届董事会第二十一次会
议审议通过了《关于确定重庆南川名润时代广场超募资金投资项目实施主体的议
案》，同意由重庆市崇尚百货有限公司具体实施。2012 年 12 月 28 日，第二届董
事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资陕西地区新店
建设项目的议案》，同意超募资金使用计划，由西安市人人乐超市有限公司具体
实施；2012 年 12 月 28 日，第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公
司使用部分超募资金投资广西地区新店建设项目的议案》，同意超募资金使用计
划，由南宁市人人乐商业有限公司具体实施。
由于上述实施超募资金项目的主体为公司之子公司，为满足现行会计制度对
合同签订主体、发票接受主体、款项支付主体三者保持一致才能确认成本支出的
原则要求，且区分超募资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目更便
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于保荐代表人的日常核查，超募资金投资项目所对应的各子公司需在超募资金专
户下开设超募资金二级子专户，由此归集该子公司超募资金专户的实际使用情
况。子专户只作归集支付使用，每日账户余额为零。
上述超募资金投资项目，董事会批准公司在民生银行福田支行超募资金存储
使用专户下，分别开设上述实施主体名义的二级子专户，分别为：重庆市崇尚百
货有限公司、西安市人人乐超市有限公司、南宁市人人乐商业有限公司，并由该
等实施项目的子公司（甲方）、公司（乙方）、银行（丙方）、保荐人（丁方）四
方分别签订超募资金四方监管协议。
特此公告
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月三十一日
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