证券代码：002334 股票简称：英威腾 公告编号：2021-104
深圳市英威腾电气股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议通知及会议资料已于 2021 年 11 月 26 日向全体董事发出。会议于 2021 年
12 月 2 日（星期四）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾
光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部
分股票期权的议案》
根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
以及 2020 年第三次临时股东大会的授权，原 1 名激励对象担任监事及 35 名激
励对象因个人原因离职，已不符合激励条件；1 名激励对象 2020 年度个人绩效考核“不合格”，其对应本期可行权的股票期权数量不得行权。根据《激励计划》规定，公司拟注销上述人员所获授的全部股票期权，对应的股票期权合计 234.10万份。
关联董事李颖女士、张科孟先生、张清先生、杨林先生已回避表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020
年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定，以及公司2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会认为 2020 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就，同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。
关联董事李颖女士、张科孟先生、张清先生、杨林先生已回避表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投
资设立全资子公司的议案》
《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及
子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司（全资子公司、控股子公司）2022 年度拟向中国银行、中信银行、民生银行、宁波银行、兴业银行、平安银行、招商银行、永赢金融租赁、农业银行、汇丰银行、工商银行、招商银行、浦发银行、农业银行、交通银行等金融机构申请不超过人民币 27.50 亿元综合授信额度，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内
代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授信额度有效期自股东大会审议通过之日起 1 年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、逐项表决《关于为控股子公司提供担保的议案》
1、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股
子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司提供担保的议案》
公司实际控制人、董事长黄申力为深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“电动汽车驱动公司”）股东，公司董事张科孟为电动汽车驱动公司股东深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙）的合伙人，公司董事李颖、杨林、张清为电动汽车驱动公司股东深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）的合伙人，依据谨慎原则，黄申力、张科孟、李颖、杨林、张清回避表决。
2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股
子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司提供担保的议案》
公司董事李颖为深圳市英威腾光伏科技有限公司的股东，依据谨慎原则，李颖回避表决。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股
子公司上海英威腾工业技术有限公司提供担保的议案》
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股
子公司深圳市英威腾交通技术有限公司提供担保的议案》
《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及
子公司 2022 年度购买银行理财产品的议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及子公司 2022 年度购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及
子公司 2022 年度开展票据池业务的议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及子公司 2022 年度开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及
子公司 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及子公司 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》详见公司
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及
子公司 2022 年度开展资产池业务的议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及子公司 2022 年度开展资产池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及
子公司 2022 年度开展应收账款保理业务的议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及子公司 2022 年度开展应收账款保理业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
及子公司 2022 年度开展融资租赁业务的议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及子公司 2022 年度开展融资租赁业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2021 年第六次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议的议案四至议案九尚需提交公司股东大会审议，公司拟
定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 2:30 召开公司 2021 年第六次临时股
东大会，会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A
座 13 楼多功能厅，股权登记日为 2021 年 12 月 20 日（星期一），会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日
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