002333 深市 罗普斯金

证券代码：002333                    证券简称：罗普斯金                  公告编号：2022-043

        中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

    第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十二次（临时）会议于 2022 年 7 月 21 日以通讯方式召开。本次会议的召
开事宜由公司董事会于2022年7月18日以电子邮件等形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    本次会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于调减股票发行数量、金额及确定发行对象各自认购数量、金额的议案》

  具体调整内容请参阅公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于<非公开发行 A 股股票预案>修订说明的公告》。

  公司独立董事就本议案出具了事前认可意见及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宫长义、张骁雄、莫
吕群回避表决。

    二、审议通过《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>之补充协议暨关联交易的议案》

  《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>之补充协议暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，供投资者查阅。


证券代码：002333                    证券简称：罗普斯金                  公告编号：2022-043
  公司独立董事就本议案出具了事前认可意见及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宫长义、张骁雄、莫
吕群回避表决。

    三、审议通过《2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
告（修订稿）》

  《2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  公司独立董事就本议案出具了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宫长义、张骁雄、莫
吕群回避表决。

    四、审议通过《2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

  《2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及独立董事意见全文刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宫长义、张骁雄、莫
吕群回避表决。

    五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

    《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，供投资者查阅。

  公司独立董事就本议案出具了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


证券代码：002333                    证券简称：罗普斯金                  公告编号：2022-043

  特此公告。

                                  中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                                2022 年 7 月 21 日