002332 深市 仙琚制药

证券代码：002332          证券简称：仙琚制药        公告编号：2021-045
                浙江仙琚制药股份有限公司

            第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知已于2021年10月21日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2021
年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票表决方式通过以下决议：

  1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年第三季度报告》。

  《公司 2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-046）。

  2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司拟将部分土地及房产予以抵押的议案》。

    根据公司中长期发展规划，公司全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司预留的 19 亩土地目前正处于重新规划建设阶段，未来将成为拥有研发配套综合大楼、研发大楼等功能齐备的综合性研发基地。为保证该项目建设资金需求，杭州能可爱心医疗科技有限公司拟将位于浙江省杭州市钱塘区白杨街道 25 号路339 号的土地及厂房抵押给浙商银行股份有限公司台州分行，作为能可爱心最高额不超过 5000 万元人民币贷款的抵押担保，抵押期限五年，自签署抵押合同之日起生效。产权证具体如下：杭经出国用（2006）第 034 号，杭房权证经字第
09032797 号、杭房权证经字第 09032798 号、杭房权证经字第 09032799 号、杭
房权证经字第 09032800 号、杭房权证经字第 09032801 号、杭房权证经字第09032802 号。上述不动产权的抵押不会对公司生产经营产生影响，董事会授权公司经营层办理具体抵押事宜。

  特此公告。

                                      浙江仙琚制药股份有限公司

                                                董事会

                                            2021 年 10 月 28 日