证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2011-012
浙江仙琚制药股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月8日上午以通
讯方式召开公司第四届董事会第三次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召
集并主持。本次会议的通知已于2011年4月2日以专人递送、传真、电子邮件等方
式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记
名投票方式通过以下决议：
会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
收购台州仙琚药业有限公司为全资子公司的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构中信建投证券有限责任公
司对该议案出具了核查意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
二〇一一年四月九日
1
