安徽皖通科技股份有限公司
Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.
住所：安徽省合肥市高新区梦园路7 号
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
住所：安徽省合肥市寿春路179 号
2010 年1 月5 日皖通科技首次公开发行股票上市公告书
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第一节重要声明与提示
安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“皖通科技”、“公司”或“本公司”)及全
体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公
告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公
司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规
定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）
股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中
的前款规定作任何修改。”
本公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三位股东承诺：自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分
股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股
份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
除上述股东外，本次发行前的其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，
不转让所持有的公司股份。
作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自公司股票上市之日起一
年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超
过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股
份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊
载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的公司首次公开发行股票招股说明书全文。
本上市公告书已披露2009年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。
其中，2009年1-9月及对比表中2008年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。皖通科技首次公开发行股票上市公告书
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第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首
次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向
投资者提供有关皖通科技首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1355号文核准，本公司首次公开发行
1,400万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网
下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，
网下配售280万股，网上发行1,120万股，发行价格为27.00元/股。
经深圳证券交易所《关于安徽皖通科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通
知》（深证上[2010]4号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上
市，股票简称“皖通科技”，股票代码“002331”；其中：本次公开发行中网上定价发
行的1,120万股股票将于2010年1月6日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足
一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、本次上市相关信息
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年1月6日
3、股票简称：皖通科技
4、股票代码：002331
5、首次公开发行后总股本：5,493.20万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,400万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证皖通科技首次公开发行股票上市公告书
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券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺
本公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三位股东承诺：自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分
股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股
份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
除上述股东外，本次发行前的其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，
不转让所持有的公司股份。
作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自公司股票上市之日起一
年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超
过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股
份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中网下向配售对象配售的280万股股份自本次网上资金申购发行的股票在
深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次发行中网上定价发行的1,120万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市流通时间表
项目持股数量(股)
占发行后总股本
的比例
可上市流通时间
（非工作日顺延）
王中胜9,700,884 17.66% 2013年1月6日
杨世宁7,695,216 14.01% 2013年1月6日
杨新子7,654,284 13.93% 2013年1月6日
张汀2,087,532 3.80% 2011年1月6日
纪仕光2,087,532 3.80% 2011年1月6日
陈新2,005,668 3.65% 2011年1月6日
郭洪友1,841,940 3.35% 2011年1月6日
朱菲654,912 1.19% 2011年1月6日
首次公开发行前
已发行的股份
孔梅573,048 1.04% 2011年1月6日皖通科技首次公开发行股票上市公告书
4
郑槐573,048 1.04% 2011年1月6日
王学勇573,048 1.04% 2011年1月6日
余亮573,048 1.04% 2011年1月6日
王以直573,048 1.04% 2011年1月6日
高泉峰409,320 0.75% 2011年1月6日
柏歆剑409,320 0.75% 2011年1月6日
李天华409,320 0.75% 2011年1月6日
李芸409,320 0.75% 2011年1月6日
罗君宝409,320 0.75% 2011年1月6日
曹红驹409,320 0.75% 2011年1月6日
曹轶凝409,320 0.75% 2011年1月6日
马海腾409,320 0.75% 2011年1月6日
葛春风409,320 0.75% 2011年1月6日
张鏐163,728 0.30% 2011年1月6日
温莉娜163,728 0.30% 2011年1月6日
夏丰年163,728 0.30% 2011年1月6日
郭骥163,728 0.30% 2011年1月6日
小计40,932,000 74.51% -
网下配售股份2,800,000 5.10% 2010年4月6日
网上定价发行股份11,200,000 20.39% 2010年1月6日
首次公开发行
的股份
小计14,000,000 25.49% -
合计54,932,000 100% -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）皖通科技首次公开发行股票上市公告书
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第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、中文名称：安徽皖通科技股份有限公司
2、英文名称：Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.
3、注册资本：4,093.20万元
4、法定代表人：王中胜
5、住所：合肥市高新区梦园路7号
6、经营范围：计算机软件、硬件的开发、生产与销售；信息系统集成、信息处理
与技术服务、技术转让与咨询；光机电一体化、视频网络与通讯系统工程，电视监控系
统及交通机电工程的设计、施工、安装、维修；计算机修理；仪器仪表、电子产品、计
算机及外围设备、文化办公用品、家用电器的销售。
7、主营业务：本公司主营业务为计算机信息系统集成、应用软件开发及技术服务，
目前主要以高速公路信息化建设领域的信息系统集成、应用软件开发及运行维护服务为
主，并积极向税务、海事、教育、金融等信息化建设领域拓展。
8、所属行业：计算机应用服务业（G87）
9、电话号码：0551－5318666
10、传真号码：0551－5311668
11、邮政编码：230088
12、电子信箱：wtkjfz@mail.hf.ah.cn
13、公司网址：http://www.wantong-tech.net
14、董事会秘书：陈新
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况
姓名在本公司及下属子公司任职任职期限持股数（股）
王中胜董事长2007 年6 月-2010 年6 月9,700,884
杨世宁
董事、总经理、天安怡和董事长、
甲子科技董事长
2007 年6 月-2010 年6 月7,695,216
杨新子董事、副总经理、天安怡和总经理、2007 年6 月-2010 年6 月7,654,284皖通科技首次公开发行股票上市公告书
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甲子科技总经理
郑槐董事、副总经理2007 年6 月-2010 年6 月573,048
李芸
