002328 深市 新朋股份

证券代码：002328            证券简称：新朋股份            编号：2023-024
              上海新朋实业股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 。

    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2023年6月29日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会于2023年6月13日以现场结合通讯表决方式召开第十九次会议，审议通过《关于选举第六届监事会外部监事的议案》。公司将按照相关程序进行监事会换届选举，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    根据《公司章程》规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中外部监事1名，职工监事2名，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会同意提名肖建平先生为第六届监事会外部监事候选人。第六届监事会外部监事候选人简历详见附件。

    上述外部监事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议选举，选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    上述监事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。

    特此公告。

                                    上海新朋实业股份有限公司监事会

                                          2023 年 6 月 15 日

附件

                  上海新朋实业股份有限公司

                第六届监事会外部监事候选人简历

    1、肖建平先生，现任宁波兴韬私募基金管理有限公司合伙人。1984 年出生，中
国国籍，无境外居留权，硕士学历，注册会计师、保荐代表人。曾任华安证券上海投行二部董事总经理，上海辰韬资产管理有限公司合伙人。

    肖建平先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。