证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-075
上海普利特复合材料股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 21
日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4.94 万股。现将相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议
通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过《关于<公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（二）2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 4 日，公司将本次激励计划拟授
予激励对象名单及职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公示期满，监事会未收
到任何组织或个人提出的异议。2022 年 11 月 5 日，公司于巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-121）。
（三）2022 年 11 月 10 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股
东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022 年11 月 11 日，公司于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-123）。
（四）2022 年 11 月 23 日，公司分别召开第六届董事会第六次会议和第六
届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
确定 2022 年 11 月 23 日为本次激励计划限制性股票的首次授予日，向符合授予
条件的 125 名激励对象授予 359 万股限制性股票，首次授予价格为 8.45 元/份。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（五）2023年1月4日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-001），完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分登记工作，向119名激励对象共计授予336.96万股限制性股票，首次授予股份的上市日期为2023年1月6日。
（六）2023年7月21日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的4.94万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源
（一）回购注销限制性股票的原因及数量
《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”中的相关规定：“（四）激励对象主动提出离职、合同到期不再续约、个人绩效考核不达标的，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”
鉴于公司《激励计划》中3名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定。因此，公司取消前述3名激励对象资格并拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票4.94万股，占截至2023年7月21日公司总股本1,017,431,917股的0.0049%。
（二）限制性股票回购注销的价格
鉴于公司实施了 2022 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理
办法》、《激励计划》的相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 8.45 元/股调整为 8.40 元/股，因此本次限制性股票回购价格为
8.40 元/股。详见公司于 2023 年 7 月 22 日披露的《关于调整 2022 年限制性股票
激励计划回购价格的公告》（公告编号：2023-074）。
（三）限制性股票回购注销的资金总额及来源
本次用于回购注销限制性股票的资金总额预计为41.74万元，全部为公司自有资金。
三、预计本次限制性股票回购注销完成前后公司股本结构变化表
预计本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由1,017,431,917股减少至1,017,382,517股，公司股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 股份数量 占总股本 股份数量 股份数量 占总股本
（股） 比例（%） （股） （股） 比例（%）
一、有限售条件股份 339,244,886 33.34% 49,400.00 339,195,486 33.34%
二、无限售条件股份 678,187,031 66.66% 678,187,031 66.66%
三、股份总数 1,017,431,917 100.00% 1,017,382,517 100.00%
本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况以届时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记载明的数据为准。
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次限制性股票回购注销事项不会对公司的经营业绩产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司本次回购注销3名因个人原因离职已不符合激励对象资格的员工已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，合计4.94万股，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和《激励计划》关于回购注销条件的相关规定。公司回购注销程序合法合规，不影响公司持续经营，也不会损
害公司及全体股东利益。
因此，我们一致同意公司本次回购注销部分首次授予激励对象已获授但且未解除限售的限制性股票事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：因公司《激励计划》中 3 名首次授予激励对象因个人
原因离职而不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授且尚未解除限售的全部限制性股票 4.94 万股，程序合法合规。
七、律师出具的法律意见
本所律师认为：普利特本次回购注销事宜符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《限制性股票激励计划》的相关规定；普利特就本次回购注销履行了现阶段所必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议；普利特应就本次回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
八、备查文件
（一）上海普利特复合材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；
（二）上海普利特复合材料股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
（三）上海普利特复合材料股份有限公司独立董事对第六届董事会第十五次会议决议的独立意见；
（四）上海市通力律师事务所关于上海普利特复合材料股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2023 年 7 月 22 日
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