证券代码：002321 证券简称：*ST华英 公告编号：2021-084
河南华英农业发展股份有限公司
关于第一次债权人会议召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.河南华英农业发展股份有限公司重整案第一次债权人会议于
2021年12月22日上午10时采取线上线下相结合方式召开。本次债权人
会议表决通过了《河南华英农业发展股份有限公司重整计划（草案）》。
2.因河南华英农业发展股份有限公司重整案第一次债权人会议
表决通过了《河南华英农业发展股份有限公司重整计划（草案）》，
出资人组会议也表决通过了《河南华英农业发展股份有限公司重整计
划（草案）之出资人权益调整方案》。根据《中华人民共和国企业破
产法》的相关规定，管理人已依法向河南省信阳市中级人民法院提交
裁定批准重整计划的申请。
河南省信阳市中级人民法院（以下简称“信阳中院”或“法院”）
已于2021年11月20日裁定受理河南华英农业发展股份有限公司（以下
简称“华英农业”或“公司”）破产重整一案，并指定北京市金杜（深
圳）律师事务所和中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所为
管理人，负责重整期间的相关工作，具体内容详见《关于法院裁定受理
公司重整的公告》（公告编号：2021-071）。
华英农业重整案第一次债权人会议已于2021年12月22日上午10
时采取线上线下相结合方式召开，其中线上债权人会议在浦发智慧破产管理系统（https://bmbs.spdb.com.cn/client/creditor/pc/）召开，线下债权人会议在信阳市百花之声一楼格局屏天下会议室召开，现将会议召开和表决情况公告如下：
一、本次债权人会议议程
本次债权人会议议程主要包括：（1）管理人作阶段性工作报告；（2）管理人作财产状况调查报告；（3）管理人作债权审查工作报告，并由债权人会议核查债权表；（4）管理人作《河南华英农业发展股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）的说明；（5）债权人会议表决《重整计划（草案）》；（6）管理人和债务人回答债权人提问；（7）管理人通报管理人报酬收取方案。
二、本次债权人会议的表决情况
本次债权人会议由华英农业有财产担保债权组、普通债权组对《重整计划（草案）》进行表决，因税款债权和职工债权未受到调整，依据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定（三）》（法释〔2020〕18号）第十一条第二款之规定，税款债权组和职工债权组不参加《重整计划（草案）》的表决。具体表决情况如下：
（一）有财产担保债权组
参加《重整计划（草案）》表决的享有表决权的有财产担保债权人共14家，其所代表的有财产担保债权金额为1,261,891,932.30元。其中同意《重整计划（草案）》的有财产担保债权人12家，占出席会议的有财产担保债权人人数的85.71%；其所代表的有财产担保债权额为 1,149,163,732.63 元 ， 占 有 财产担保债权总额1,269,891,932.30元的90.49%。
（二）普通债权组
参加《重整计划（草案）》表决的享有表决权的普通债权人共308家，其所代表的普通债权金额为3,789,200,432.50元。其中同意《重整计划（草案）》的普通债权人297家，占出席会议的普通债权人人数的96.43%；其所代表的普通债权额为3,327,693,907.85元，占普通债权总额3,843,225,992.94元的86.59%。
根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）第八十四条第二款、第八十六条第一款的规定，《重整计划（草案）》已获得本次债权人会议表决通过。
三、申请裁定批准重整计划
因华英农业第一次债权人会议有财产担保债权组、普通债权组均表决通过了《重整计划（草案）》，出资人组会议也表决通过了《河南华英农业发展股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（出资人组会议召开情况详见同日披露的《出资人组会议决议公告》，公告编号：2021-085），根据《企业破产法》第八十四条、第八十五条、第八十六条的相关规定，管理人已于2021年12月22日依法向信阳中院提交裁定批准重整计划的申请。
四、风险提示
1、根据《企业破产法》的相关规定，已通过的重整计划未获得法院裁定批准，法院将裁定终止重整程序，并宣告债务人破产。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第14.4.17条第（六）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
2、根据《企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或不能执行重整计划，公司将被宣告破产。如果公司被宣
告破产，根据《上市规则》第14.4.17条第（六）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
3、公司2020年度财务报告被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。如果2021年度出现以下情形之一的，根据《上市规则》第14.3.11条的规定，公司股票将被终止上市：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第14.3.7条规定的条件，但未在规定期限内向深交所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第14.3.7条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被深交所审核同意。
4、公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，有利于改善经营状况，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法律法规的要求，否则仍将面临终止上市的风险。
公司将严格按照《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十三日
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