002319 深市 乐通股份

证券代码：002319          证券简称：乐通股份        公告编号：2021-071
            珠海市乐通化工股份有限公司

      关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

  3、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议时间：2021 年 11 月 18 日下午 14:00；

  （2）网络投票时间：2021 年 11 月 18 日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 18 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 18 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。

  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2021 年 11 月 11 日

  7、出席对象：


    （1）截至 2021 年 11 月 11 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    8、会议地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议 室。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于申请政府转贷平台资金的议案》

    以上议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，内容详见 2021 年 10
 月 30 日刊登于《证券时报》,《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决 票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

    三、提案编码

                                                                        备注

提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                      目可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √

非累积投票提案

  1.00    《关于申请政府转贷平台资金的议案》                              √

    四、现场会议登记方法

    1、登记时间：2021 年 11 月 17 日 8：30-11：30，13：00-17：00。

    2、登记地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议 室

    3、登记办法：

    （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户 卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东 账户卡复印件办理登记。


  （2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

  （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年
11 月 17 日 17 点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他

  （一）联系方式

  会议联系人：郭蒙、杨婉秋

  联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

  联系电话：0756-6886888、3383338

  传真号码：0756-6886000、3383339

  联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园

  邮编：519000

  （二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

  （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  七、备查文件

    1、公司第五届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

                                    珠海市乐通化工股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 30 日

附件一

            参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362319

  2、投票简称：乐通投票

  3、填报表决意见或选举票数

  填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


  附件二

                      授权委托书

  致：珠海市乐通化工股份有限公司

      兹委托        先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有
  限公司 2021 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
  本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
  其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

      有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

                                                            备注        表决意见

 提案编                                                    该列打

  码                        提案名称                    勾的栏

                                                          目可以  同意  反对  弃权
                                                            投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票提案

  1.00    《关于申请政府转贷平台资金的议案》                  √

  说明： 议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
  填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他
  符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：                    委托人持股数：          股

  受托人身份证号：                    受托人签字：

  委托日期：  年  月  日