002318 深市 久立特材

          浙江久立特材科技股份有限公司

              《公司章程》修订对照表

                （2023 年 2 月修订）

    为进一步完善浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部治理结构、适应现阶段经营管理及未来发展需求，结合目前董事会构成及任职情况，
公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 11 人。其中，非独立董事人数由 6 人调
整为 7 人；独立董事人数由 3 人调整为 4 人。

    鉴于上述情况，公司第六届董事会第二十三次会议按照相关法规规定拟对《浙江久立特材科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，章程修订对比表具体如下：

            修订前                            修订后

第一百零六条 董事会由 9 名董事组 第一百零六条 董事会由 11 名董事组
成，设董事长 1 人。                成，设董事长 1 人。

    除上述修订内容外，《公司章程》的其他条款不变。

    以上《公司章程》相关条款的修订内容尚需提交 2023 年第一次临时股东大
会审议通过后方可执行。

                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年2 月27 日